法治日報(bào)全媒體記者韓宇 通訊員孫顥源

近日,遼寧大連警方偵破一起以組織旅游、贈(zèng)送禮物等引誘老年人投資的養(yǎng)老詐騙案件,為老年人挽回經(jīng)濟(jì)損失300余萬元。

承諾投資保本保息

幾個(gè)月前,李阿姨、于大爺?shù)热诵募比绶俚貋淼竭|寧省大連市公安局沙河口分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱,2020年以來,大連某科技有限公司、大連某國際旅行社有限公司某營業(yè)部通過開大會(huì)、發(fā)傳單等方式與他們簽訂“產(chǎn)品訂購協(xié)議”“入股協(xié)議”及其他投資產(chǎn)品協(xié)議,營業(yè)部負(fù)責(zé)人李某承諾投資保本保息,然而合同到期后公司始終沒有兌付,李某也一直聯(lián)系不上。

“我偶然路過這家公司門口,工作人員說他們公司從事旅游和產(chǎn)品項(xiàng)目投資,不僅與本市知名國際旅行社有限公司有合作,而且還涉獵農(nóng)產(chǎn)品、海外投資等項(xiàng)目。目前公司正處在業(yè)務(wù)規(guī)模拓展階段,此時(shí)到他們公司投資,不僅可以免費(fèi)獲得各種旅游線路體驗(yàn)、海鮮產(chǎn)品禮盒,合同到期之后還能收回本金和可觀的利息收益。我當(dāng)時(shí)就被吸引住了?！庇诖鬆斚蛎窬v述事情的來龍去脈。

于大爺起初帶有一絲顧慮,在正式投資前他多次到這家公司了解情況,有時(shí)還帶著朋友幫忙看門道。這家公司的業(yè)務(wù)員每次都很熱情,而且能說會(huì)道。李某更是經(jīng)常帶著像于大爺這樣有投資意愿的客戶搞活動(dòng),如泡溫泉、聚餐等。

由于這些活動(dòng)大多是免費(fèi)的,于大爺感覺李某很有實(shí)力,也很講究,于是放下顧慮,開始在這家公司投錢。

一開始,這家公司確實(shí)組織了一些旅游活動(dòng),也給過于大爺各種禮品。但很快,公司就開始拖延旅游項(xiàng)目的安排,到了合同該兌付的時(shí)候又找各種理由推脫。直到李某消失,于大爺?shù)热瞬朋@覺上當(dāng)了。

拒不兌付攜款潛逃

接到群眾報(bào)案后,沙河口公安分局高度重視,成立以經(jīng)偵大隊(duì)警力為主的專班開展工作。

經(jīng)查,李某與大連某國際旅行社有限公司簽訂為期兩年的“門市部聘用經(jīng)營協(xié)議”,雙方約定在合同持續(xù)期間,李某可以以該國際旅行社有限公司名義開展旅游業(yè)務(wù),但是需要將簽約的客戶信息以及收取的旅游款上報(bào)總公司,由總公司具體開展旅游項(xiàng)目安排。李某假借該旅行社有限公司某營業(yè)部之名,實(shí)際上卻是以自己成立的大連某科技有限公司進(jìn)行非法集資活動(dòng)。

李某以高額投資收益為誘餌,采用簽訂“產(chǎn)品訂購協(xié)議”“旅游產(chǎn)品銷售合同”“入股協(xié)議”等書面合同的方式,承諾客戶在其公司投資不僅保本保息,還能獲得免費(fèi)旅游項(xiàng)目體驗(yàn),其以大連某科技有限公司、大連某國際旅行社有限公司某營業(yè)部的名義,吸納100余名老年人累計(jì)300余萬元投資款,后又以疫情影響公司正常經(jīng)營為由,拒不兌付合同內(nèi)容并攜款潛逃。

追查贓款挽回?fù)p失

此案相關(guān)證據(jù)初步鎖定之后,偵查員開始著手確定犯罪嫌疑人李某的行蹤,但此時(shí)李某已潛逃外地并更換了聯(lián)系方式。出于對案件后續(xù)偵辦以及及時(shí)追贓挽損的考慮,偵查員將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了涉案資金鎖定上。

投資者交款大多采用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬方式,在對已掌握的李某銀行卡查詢后并未發(fā)現(xiàn)贓款余留,偵查員在重新梳理100余名投資者的交款方式后,發(fā)現(xiàn)了其中幾人采用POS機(jī)刷卡方式付款,通過2張尚能看清具體內(nèi)容的POS機(jī)刷卡小票,偵查員鎖定了李某曾使用的POS機(jī)商戶編號,追查到該P(yáng)OS機(jī)綁定的銀行卡。在發(fā)現(xiàn)該銀行卡中尚有100余萬元未轉(zhuǎn)移的贓款后,偵查員立即對該銀行卡予以凍結(jié)。

與此同時(shí),結(jié)合對李某通話記錄和銀行賬戶的調(diào)查,偵查員又鎖定一名曾與李某頻繁通話聯(lián)系并有多筆資金往來的年輕女子。該女子為李某女朋友,李某曾以該女子名義購置房產(chǎn)一處。獲此信息后偵查員判斷該房產(chǎn)有重大涉案嫌疑,遂立即予以查封。

在涉案資金去向基本鎖定后,偵查員兵分兩路,一方面繼續(xù)固定證據(jù),另一方面開始著重追查李某的行蹤。隨后發(fā)現(xiàn)李某不定期來往于大連、本溪以及哈爾濱三地,并發(fā)現(xiàn)在立案前不久李某曾在某酒店居住,偵查員遂前往該酒店調(diào)取監(jiān)控記錄,鎖定了李某經(jīng)常駕駛的車輛信息,通過縝密布控,于今年3月將駕車返回大連的犯罪嫌疑人李某一舉抓獲。在確鑿的證據(jù)面前,李某對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

由于警方采取有效措施,及時(shí)凍結(jié)李某銀行卡內(nèi)100余萬元贓款,查封其價(jià)值約200萬元的房產(chǎn),使100余名被害人的損失得以彌補(bǔ)。目前,李某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,查實(shí)的贓款已經(jīng)全部返還被害人,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)沙河口公安分局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警介紹,此案是一起典型的涉養(yǎng)老詐騙案,絕大多數(shù)被害人年紀(jì)在60歲至80歲之間,受騙金額少則幾千元,多則十幾萬元。此案的成功偵破,及時(shí)為受害群眾挽回了經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)厲打擊了養(yǎng)老詐騙違法犯罪行為,依法嚴(yán)懲了違法犯罪分子。