控股奪權(quán),霸占他人酒店;炮制假合同,阻礙工程建設(shè),獲取非法經(jīng)濟(jì)利益……十幾年間,李某棟組織、領(lǐng)導(dǎo)的41人涉黑團(tuán)伙共實(shí)施違法犯罪行為66起,涉及被害人1000余人,涉案資金達(dá)8700余萬元。

今年1月10日,經(jīng)河南省社旗縣檢察院提起公訴,法院對(duì)被告人李某棟組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織案作出一審判決:被告人李某棟數(shù)罪并罰,被判處有期徒刑二十五年,沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);李某棟的母親夏某被判處有期徒刑十八年,沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);被告人謝某被判處有期十八年,并處罰金67萬元,另外38名涉黑組織成員分別被判處有期徒刑十七年至一年不等刑期。后被告人謝某上訴。近日,南陽市中級(jí)法院作出二審裁定,駁回上訴,維持原判。

從借款開始,逐步霸占他人酒店

李某棟是洛陽市澗西區(qū)人,曾被父母送到武校學(xué)習(xí)。2007年,他通過承接安保工作、拉運(yùn)砂石、承接建筑工程等途徑,拉攏同在武校學(xué)習(xí)的謝某、武校教練、社會(huì)閑散人員等組建“校園幫”,長(zhǎng)期以打罵、恐嚇等方式尋釁滋事,在當(dāng)?shù)匦纬梢欢ú涣加绊憽?/p>

2009年4月,李某棟與當(dāng)?shù)丶偃站频旮笨偨?jīng)理趙某談起“戀愛”,哄騙趙某將其名下10%的股份轉(zhuǎn)給李某棟的母親夏某代持。隨后,李某棟便以持有股份為由,介紹“校園幫”的成員加入酒店安保隊(duì),并任命哥哥李某衛(wèi)為總經(jīng)理助理兼行政辦公室主任。

2012年1月,由于酒店資金周轉(zhuǎn)困難,趙某希望向李某棟借款200萬元。李某棟見有機(jī)可乘,便要求趙某將其持有的10%的酒店股份(價(jià)值360萬元)作為抵押,趙某認(rèn)為只是短期借款,便同意其要求。待趙某資金周轉(zhuǎn)到位,想找李某棟還款時(shí),李某棟采取不與趙某見面的方式刻意制造其違約事實(shí)。其間,趙某找某律所代辦清償提存業(yè)務(wù),但因李某棟等人的吵鬧、辱罵,致使律師事務(wù)所不敢代理該業(yè)務(wù)。

隨后,李某棟、夏某、謝某等人以趙某違約為由,對(duì)其進(jìn)行侮辱、恐嚇。趙某在不堪其辱的情況下,被迫將自己名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給夏某,李某棟等人還采取扯橫幅、發(fā)傳單、辱罵毆打員工、封鎖酒店通道等方式,宣布夏某為酒店的大股東,并接管酒店。

在長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月的打壓下,該酒店無法正常經(jīng)營(yíng),被迫暫停營(yíng)業(yè)。2012年5月,該酒店股東向洛陽市某區(qū)法院申請(qǐng)解散酒店,法院受理后,裁判解散該酒店。2014年8月,夏某等人拒不執(zhí)行已生效的法院判決,擅自恢復(fù)酒店?duì)I業(yè),并實(shí)際占有了該酒店。截至2020年8月,李某棟、夏某實(shí)際經(jīng)營(yíng)該酒店長(zhǎng)達(dá)6年之久,營(yíng)業(yè)收入共計(jì)4160余萬元。

招標(biāo)不中,反而制作假合同索賠

2009年5月,洛陽市某小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)布了招標(biāo)公告,李某棟得知后便參與競(jìng)標(biāo),但因其資質(zhì)問題,未能中標(biāo)。2009年7月,某公司競(jìng)標(biāo)成功,依法取得該小區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目批文,并開始施工。李某棟認(rèn)為該公司獲得項(xiàng)目建設(shè)權(quán),自己無利可圖,造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,于是在該公司籌辦開工典禮及項(xiàng)目施工期間,多次組織夏某、謝某等人,采取拉橫幅、鎖大門、打砸車輛、煽動(dòng)群眾等手段阻攔該項(xiàng)目施工,并要求該公司賠償其經(jīng)濟(jì)損失。

索賠未果后,李某棟制作了一份虛假的土地買賣合同,以施工地已被買賣、要求賠償土地使用費(fèi)為由,組織20余人長(zhǎng)期以非法手段阻攔施工,導(dǎo)致該公司承建的工程項(xiàng)目建設(shè)無法進(jìn)行,工期延誤6個(gè)月。

其間,洛陽市某區(qū)管委會(huì)多次到現(xiàn)場(chǎng)勸阻并報(bào)警,執(zhí)法人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)李某棟等人便散去,一旦執(zhí)法人員離去,他們就再次返回現(xiàn)場(chǎng),致使施工問題一直未得到有效解決。最終,該公司難以承受長(zhǎng)期不能施工造成的經(jīng)濟(jì)損失,被迫向夏某支付300萬元“補(bǔ)償款”。支付后,李某棟等人才不再阻礙施工。

見此法有利可圖,自2009年起至案發(fā),李某棟等人多次以暴力、軟暴力、串通投標(biāo)等手段,獲取非法經(jīng)濟(jì)利益4300余萬元。

“一是下手兇狠、不計(jì)后果,二是承攬工程成了他作惡的經(jīng)濟(jì)支撐?！鞭k案檢察官介紹,憑借這兩點(diǎn),李某棟逐步樹立了惡名。

追訴“漏網(wǎng)之魚”,深挖背后“保護(hù)傘”

以李某棟為首的“校園幫”通過大規(guī)模實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng),對(duì)洛陽市群眾正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活造成極大干擾和破壞。2020年3月至7月,該市公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到群眾舉報(bào),請(qǐng)求查處以李某棟為首的涉黑團(tuán)伙。

2020年7月,河南省公安廳經(jīng)研究,決定將該案交由南陽市公安局偵查。同年8月,南陽市公安局將李某棟涉黑案件線索指定給社旗縣公安局辦理,該案情況隨即被通報(bào)至社旗縣檢察院。該院黨組高度重視,專門組建由檢察長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)的涉黑犯罪檢察組,迅速制定案件辦理方案。在南陽市檢察院的指導(dǎo)下,社旗縣檢察院提前介入該案引導(dǎo)取證,確保了案件的快捕快訴。

在辦理該案過程中,涉黑犯罪檢察組仔細(xì)審查,抽絲剝繭,挖出“漏網(wǎng)之魚”,依法履行檢察監(jiān)督職能,追捕追訴32人。同時(shí),該院糾正一起涉及虛假訴訟犯罪的民事案件和一起原判錯(cuò)誤的刑事案件,最大限度維護(hù)社會(huì)公平正義。2021年10月,社旗縣檢察院將李某棟及其團(tuán)伙成員共計(jì)41人向法院提起公訴。

經(jīng)審查,被告人李某棟等41人以暴力、威脅或其他手段,有組織地實(shí)施尋釁滋事犯罪44起,串通投標(biāo)違法犯罪10起,強(qiáng)迫交易、搶劫、敲詐勒索、虛假訴訟、以危險(xiǎn)方法危害公共安全、故意傷害等違法犯罪共計(jì)66起,對(duì)不特定對(duì)象的人身財(cái)產(chǎn)實(shí)施侵害,涉及被害人1000余人,涉案資金達(dá)8700余萬元。日前,一審法院對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的李某棟涉黑團(tuán)伙的違法犯罪事實(shí)全部予以認(rèn)可,依法作出上述判決。

同時(shí),為了將這起涉黑案件背后的“保護(hù)傘”挖出來,社旗縣檢察院加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合,將涉案的“保護(hù)傘”線索分成36類200余條移送相關(guān)部門,從中發(fā)現(xiàn)10余名國(guó)家工作人員違紀(jì)違法。目前已有3人被紀(jì)律處分,12人被移送當(dāng)?shù)亟M織部門處理。

針對(duì)該案反映出的管理漏洞,社旗縣檢察院依法向相關(guān)3家單位發(fā)出檢察建議,幫助其健全和完善相關(guān)工作機(jī)制。

汪宇堂 陳磊 郭丹