一起成品油走私案,犯罪嫌疑人在辦理取保候?qū)彆r(shí)一個(gè)不經(jīng)意的表情,讓檢察官察覺到了異樣。隨著調(diào)查的不斷深入,案件變得撲朔迷離,案件背后隱藏著怎樣的秘密?

5月23日,在浙江省舟山市檢察院業(yè)務(wù)交流會(huì)上,檢察官講述了辦案經(jīng)過:檢察機(jī)關(guān)通過自行補(bǔ)充偵查破解謎團(tuán),同時(shí)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)證據(jù),順藤摸瓜,挖出幕后老板,起底了一條海上成品油走私鏈。今年3月16日,舟山市中級(jí)法院依法對(duì)該案作出一審判決,4名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰,無一人上訴。

一起看似普通的走私案

2020年5月,舟山海警局海警在東福山附近海域執(zhí)勤時(shí)發(fā)現(xiàn)了一艘運(yùn)油船。海警登船檢查發(fā)現(xiàn),船艙運(yùn)載大量成品油,但該船負(fù)責(zé)人陳某卻無法提供載運(yùn)油品的合法手續(xù)。執(zhí)法人員遂扣押該船并隨船抓獲犯罪嫌疑人陳某、錢某等5人。

隨后,舟山海警局對(duì)該案立案?jìng)刹椴鲉痉缸锵右扇岁惸?、錢某到案接受調(diào)查。據(jù)陳某供述,2020年5月初,同鄉(xiāng)李某介紹他到“源泰油xx”船上幫忙,負(fù)責(zé)管理船上事務(wù)。據(jù)隨后到案的蘇某供述,他是船老板,從李某處租下“源泰油xx”船用來走私油。

“運(yùn)價(jià)150元每噸,我們的船可以裝400噸,一趟運(yùn)費(fèi)就能賺6萬元左右?！碧K某到案后交代,雖然知道走私成品油是違法的,但在巨額利潤(rùn)面前,他還是選擇了鋌而走險(xiǎn)。蘇某通過“黃?！背薪恿顺龊＿^駁成品油業(yè)務(wù)。接到指令后,陳某、錢某等5人駕駛“源泰油xx”船從小干島大橋海域出發(fā),經(jīng)過近10小時(shí)的航行,到達(dá)指定海域,用一元紙幣作為暗號(hào)與一不明外籍“母船”接頭,加載柴油391噸后返航回到內(nèi)海。2020年5月19日傍晚,船行至東福山海域便被海警查獲。

順藤摸瓜揪出幕后老板

2021年5月12日,該案移送至舟山市檢察院審查起訴。同日,蘇某、陳某、錢某到檢察機(jī)關(guān)辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

“犯罪嫌疑人認(rèn)罪態(tài)度好,案情也不復(fù)雜,本以為這就是一起簡(jiǎn)單的走私案件?！钡?名犯罪嫌疑人在辦理取保候?qū)彽倪^程中,一個(gè)細(xì)節(jié)引起了承辦檢察官的注意:蘇某與陳某、錢某并沒有打招呼,神情間透露出陌生。“老板與雇員之間理應(yīng)熟識(shí),見面打招呼是再自然不過的事?！睓z察官敏銳地察覺到了異樣。

通過仔細(xì)審查全案卷宗,檢察官發(fā)現(xiàn)了新的疑點(diǎn):陳某對(duì)船老板是誰(shuí)的問題前后供述不一,在第一次的訊問中稱船老板是李某,但在后來的訊問中卻改口稱船老板是蘇某,船上的船員也曾交代過老板姓李。

是不是幕后老板另有其人?辦案檢察官?zèng)Q定進(jìn)一步提審陳某,向其核實(shí)船老板信息。陳某供述,李某告訴他船老板姓蘇,但案發(fā)前陳某并不認(rèn)識(shí)蘇某,結(jié)算工資等事宜也都是李某全程與其對(duì)接。

檢察官隨即又對(duì)蘇某展開訊問,經(jīng)過充分分析利弊,蘇某很快承認(rèn)是李某讓他頂包的。同時(shí),蘇某還提供了一條關(guān)鍵信息:和李某在一起的還有一個(gè)姓賀的老板,賀某之前因?yàn)樽咚匠鍪铝?不能出面做生意,所以船是由李某租的。

這讓檢察官聯(lián)想到之前辦理的一起走私成品油案的主犯賀某。賀某因走私普通貨物罪,于2021年4月被判處有期徒刑十年,而2020年5月案發(fā)時(shí),賀某正處在取保候?qū)徠陂g。承辦檢察官遂調(diào)取了賀某的照片讓蘇某辨認(rèn)。經(jīng)辨認(rèn),蘇某所說的賀老板正是賀某。至此,真正的幕后老板呼之欲出。

李某被指證后也承認(rèn)了走私行為,但對(duì)走私次數(shù)、所起作用等避重就輕,賀某則直接否認(rèn)參與此事。不認(rèn)罪就讓證據(jù)說話!為深挖關(guān)聯(lián)犯罪,承辦檢察官找到船東證實(shí)了租船的是李、賀二人,并調(diào)取了走私團(tuán)伙間的銀行轉(zhuǎn)賬記錄和通話清單,通過篩查上萬條信息,取得租船期間賀某、李某與船東頻繁聯(lián)系的證據(jù)。檢察官還進(jìn)一步引導(dǎo)海警補(bǔ)充偵查,搜查出了走私團(tuán)伙的出貨單及船舶航行軌跡圖,據(jù)此分析出了船舶被租用期間的走私次數(shù)。

2021年7月,檢察機(jī)關(guān)向舟山海警局發(fā)出補(bǔ)充移送起訴通知書,要求該局補(bǔ)充移送起訴賀某、李某,并監(jiān)督該局對(duì)有關(guān)船員以涉嫌走私普通貨物罪立案、對(duì)蘇某以涉嫌包庇罪立案。

成品油走私鏈被起底

案件真相終于水落石出。2020年4月,賀某、李某合謀偷運(yùn)柴油入境并銷售牟利。在走私過程中,該團(tuán)伙周密布局、分工明確:賀某負(fù)責(zé)出資、聯(lián)系貨源、組織船員、銷售走私油;李某參股,負(fù)責(zé)出面租船;陳某擔(dān)任船上管事,錢某等人擔(dān)任船長(zhǎng)、水手等負(fù)責(zé)出海運(yùn)輸具體工作。該團(tuán)伙于2020年5月7日至17日,先后5次從境外海域偷運(yùn)柴油1845噸銷售牟利,偷逃應(yīng)繳稅款合計(jì)368萬余元。

為了逃避打擊,走私團(tuán)伙從內(nèi)到外、自下而上設(shè)置了層層“安全閥”。在近海,走私團(tuán)伙使用非實(shí)名的手機(jī)聯(lián)絡(luò),一對(duì)一專用,一旦暴露就銷毀;到了遠(yuǎn)海,他們采用船上的電臺(tái)聯(lián)絡(luò),聯(lián)絡(luò)時(shí)用暗語(yǔ)、隱語(yǔ),很難被發(fā)現(xiàn)和破解;在公海與“母船”接頭過駁走私油時(shí),他們用一元紙幣的尾號(hào)作為接頭暗號(hào),確保和上家對(duì)接安全。而賀某、李某一直躲在幕后,通過電話遙控整個(gè)走私過程。

在船舶被海警查獲后,李某電話聯(lián)系到昔日好友蘇某前來頂包,并承諾事成后給其10萬元報(bào)酬。蘇某與李某簽訂虛假船舶轉(zhuǎn)租合同,并按照賀某教的話術(shù),到舟山海警局作虛假供述,幫助李某、賀某逃避法律責(zé)任。

經(jīng)舟山市檢察院提起公訴,今年3月16日,法院依法對(duì)該案作出一審判決:被告人賀某犯走私普通貨物罪,與前罪數(shù)罪并罰,合并執(zhí)行有期徒刑十三年,并處罰金610萬元;被告人李某犯走私普通貨物罪,判處有期徒刑八年六個(gè)月,并處罰金160萬元;其他兩名被告人也分別被判處相應(yīng)刑罰。被監(jiān)督立案的兩名被告人目前已被提起公訴。

“成品油走私不僅擾亂國(guó)內(nèi)市場(chǎng)秩序,更重要的是,這些走私油來歷不明,很難保證油品質(zhì)量,會(huì)給老百姓的用油安全造成很大隱患。”舟山市檢察院檢察長(zhǎng)糜方強(qiáng)介紹,針對(duì)近年來海上走私犯罪多發(fā)、高發(fā)的現(xiàn)狀,今年2月,該院聯(lián)合海警、海事、法院等部門建立了海上安全執(zhí)法司法聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,暢通各部門之間的線索移送、案件協(xié)查、執(zhí)法司法協(xié)作等工作,變各自為戰(zhàn)為協(xié)同作戰(zhàn),形成打擊走私犯罪的整體合力,實(shí)現(xiàn)對(duì)涉海違法犯罪行為的全鏈條打擊。

范躍紅 陳洪娜