2020年3月,山東省桓臺(tái)縣公安局接到群眾舉報(bào),稱縣內(nèi)有人以銷售潤(rùn)滑油名義發(fā)展下線會(huì)員入會(huì),并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)。經(jīng)查,截至案發(fā),該組織已發(fā)展會(huì)員11萬(wàn)余人,會(huì)員形成層級(jí)270層,涉案金額3.69億元。經(jīng)桓臺(tái)縣檢察院提起公訴,2021年11月4日,法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處被告人有期徒刑十二年至九年不等的刑罰,并處150萬(wàn)元至80萬(wàn)元不等的罰金。一審判決后,三名被告人提出上訴。近日,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

老相識(shí)成立公司,拉人入會(huì)

群眾舉報(bào)的這家公司位于山東省濟(jì)南市,名為山東華汽動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華汽公司”)。公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人許輝建、張晶、何偉超是老相識(shí),他們經(jīng)常到處學(xué)習(xí)“銷售模式”,再在一起相互切磋。2017年底,三人來(lái)到濟(jì)南,開始發(fā)展他們所謂的“民族潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)”。

2018年5月,許輝建、張晶在濟(jì)南市注冊(cè)成立了華汽公司。許輝建文化水平高、思路清晰、口才也好,他作為華汽公司的實(shí)際控制人,任該公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司的全部事務(wù)。張晶任副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)后勤事務(wù)。何偉超為銷售總監(jiān),負(fù)責(zé)銷售工作。三人領(lǐng)導(dǎo)該公司制作網(wǎng)站、召開推介大會(huì)、培養(yǎng)講師、找代工廠加工潤(rùn)滑油,并對(duì)外宣傳公司的經(jīng)營(yíng)模式,達(dá)到拉人入會(huì)的目的。

“返利模式”助力斂財(cái)

三人將“取經(jīng)”獲得的營(yíng)銷模式加以發(fā)展后創(chuàng)設(shè)了他們公司的返利模式:要求入會(huì)者通過(guò)購(gòu)買不同數(shù)量的潤(rùn)滑油獲得會(huì)員資格,會(huì)員資格分為幾檔,有銀卡會(huì)員(入會(huì)費(fèi)1700元)、金卡會(huì)員(入會(huì)費(fèi)3400元)、鉆卡會(huì)員(入會(huì)費(fèi)6800元)、VIP會(huì)員(入會(huì)費(fèi)17000元),再以分享獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、幸運(yùn)獎(jiǎng)等高額積分返利(返利可按1∶1兌換現(xiàn)金)為誘餌,引誘會(huì)員積極發(fā)展下線會(huì)員,并按照一定順序組成層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物。

截至案發(fā)之日,華汽公司已發(fā)展會(huì)員11.2萬(wàn)人,共計(jì)270個(gè)層級(jí),收取會(huì)費(fèi)3.69億元。何偉超直接或間接發(fā)展的下線會(huì)員有241個(gè)層級(jí)、10.6萬(wàn)人,獲得返利2600萬(wàn)個(gè)積分。

案發(fā)后,偵查機(jī)關(guān)查封了用涉案資金購(gòu)買的六套辦公房產(chǎn)及一套住宅,凍結(jié)了近2000萬(wàn)元的保險(xiǎn)、涉案賬戶的數(shù)百萬(wàn)元資金以及涉案股權(quán)等。另外,何偉超主動(dòng)上交了100余萬(wàn)元贓款。

不認(rèn)罪不影響定罪

庭審過(guò)程中,三名被告人均不認(rèn)罪,稱華汽公司并非以發(fā)展會(huì)員為目的,而是為賣貨發(fā)展代理經(jīng)銷商。

公訴人從該公司返利模式的表現(xiàn)、結(jié)果及資金流向三個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)闡述:從返利模式的表現(xiàn)看,以分享獎(jiǎng)為例,會(huì)員A繳納1700元會(huì)費(fèi)入會(huì)后,發(fā)展下一層兩名會(huì)員B、C,A即能獲得680個(gè)積分返利,B、C繼續(xù)發(fā)展下層會(huì)員,A能獲得1360個(gè)積分返利,同時(shí)B、C能獲得680個(gè)積分返利,且A、B、C的下線繼續(xù)發(fā)展下線,上層的會(huì)員能夠繼續(xù)無(wú)限層級(jí)獲得返利。這種返利明顯不符合以銷售產(chǎn)品為目的的公司可能設(shè)定的返利模式。從這種返利模式的結(jié)果看,案發(fā)前該公司收入會(huì)費(fèi)3.69億元,已對(duì)會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)積分3.65億個(gè),即該公司將收取的會(huì)費(fèi)幾乎全部用于給上層會(huì)員返利。盡管該公司將應(yīng)發(fā)放的40%積分暫時(shí)鎖定,不能立即兌換,但隨著新會(huì)員的減少,鎖定的積分也將很快用盡。從被告人明知公司的經(jīng)營(yíng)模式難以長(zhǎng)期為繼、收取會(huì)費(fèi)后仍將會(huì)費(fèi)用于以本人或其他關(guān)系人的名義購(gòu)買動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的行為看,足以認(rèn)定三名被告人騙取他人財(cái)物的主觀故意。該公司是三名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織。

最終,法院經(jīng)審理認(rèn)為,許輝建、張晶、何偉超以華汽公司為網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái),以銷售潤(rùn)滑油為幌子,要求參加者購(gòu)買一定數(shù)量的潤(rùn)滑油獲得會(huì)員資格,并按照一定順序組成層級(jí),以高額積分返利為誘餌,吸納資金,直接或間接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,三名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,遂作出上述判決。(文中涉案人員均為化名)

郭樹合 朱鵬