法治日報全媒體記者姜東良 梁平妮 通訊員匡雪

2021年7月13日至8月4日,蘆某明知其出售的膠囊、沉香等產(chǎn)品含有合成大麻素,系國家列管的新精神活性物質(zhì),為牟取非法利益,3次通過網(wǎng)絡(luò)向王某某、張某某出售并非法獲利人民幣10700元。經(jīng)鑒定,從王某某、張某某處扣押的膠囊、煙絲、長條煙絲(沉香)中均含有合成大麻素成分。

此后,蘆某為掩飾、隱瞞毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,利用購買的李某某手機號碼、身份信息注冊的微信賬號,專門用于聯(lián)系販賣含有合成大麻素成分的膠囊、煙絲等并收取毒資,進行洗錢活動。

本案系販賣新型毒品合成大麻素類犯罪案件,涉及網(wǎng)絡(luò)交易和自洗錢犯罪。案件移送初期,黃島區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)該案現(xiàn)有證據(jù)鏈條上多個線索和漏洞待查,特別是犯罪嫌疑人販賣毒品的主觀故意以及使用他人微信賬號逃避打擊等情況沒有查實。青島市、區(qū)兩級公安、檢察機關(guān)召開聯(lián)席會議,對新型毒品犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)達成共識,形成會議紀(jì)要,認(rèn)定本案構(gòu)成販賣毒品罪,并追加起訴洗錢犯罪事實。

蘆某到案之初并沒有認(rèn)罪認(rèn)罰,辯稱其出售的僅為保健產(chǎn)品,沒有販賣毒品的主觀故意。檢察機關(guān)及時引導(dǎo)公安機關(guān)收集蘆某手機信息、聊天記錄、交易流水等客觀證據(jù),通過支付平臺交易流水、推銷產(chǎn)品過程、寄發(fā)快遞等交易細(xì)節(jié)證明蘆某的主觀犯意,認(rèn)定2021年7月1日后,蘆某在明知合成大麻素系國家管制的精神藥品的情況下,為牟取非法利益,多次向他人販賣含有合成大麻素成分的沉香、膠囊等,其行為構(gòu)成販賣毒品罪。檢察機關(guān)通過釋法說理,促使蘆某真誠悔罪、認(rèn)罪認(rèn)罰。

同時,檢察機關(guān)聯(lián)動人民銀行分支機構(gòu),及時發(fā)現(xiàn)涉自洗錢犯罪線索,引導(dǎo)偵查機關(guān)全面收集涉及贓款贓物去向的相關(guān)證據(jù)。在訊問被告人的過程中,著重訊問其毒資的來源與去向、收取毒資的方式等。經(jīng)審查,蘆某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,利用他人身份信息注冊微信,并用該微信支付結(jié)算毒資,檢察機關(guān)發(fā)揮刑事訴訟監(jiān)督職能,認(rèn)定蘆某自洗錢行為涉嫌洗錢罪,予以追訴。最終,法院以蘆某犯販賣毒品罪、洗錢罪作出有罪判決。

隨后,為強化寄遞安全溯源治理,檢察機關(guān)向駐區(qū)物流企業(yè)發(fā)出檢察建議,督促寄遞行業(yè)重視郵件安檢規(guī)程,落實百分百實名收寄、百分百收寄驗視和百分百粘貼“安檢”標(biāo)識貼,及時查處違禁品,消除安全隱患。

“本案涉及網(wǎng)絡(luò)交易和自洗錢犯罪,案情疑難復(fù)雜,取證合法性、關(guān)聯(lián)性面臨諸多挑戰(zhàn)?！鄙綎|省人民檢察院第二檢察部主任馬海濤表示,檢察機關(guān)能動履行訴前主導(dǎo)職責(zé),與公安機關(guān)、人民銀行聯(lián)動配合形成打擊合力,夯實新型毒品犯罪主觀方面證據(jù),促使被告人認(rèn)罪認(rèn)罰。同時積極履行刑事訴訟監(jiān)督職能,實行“一案雙查”,依法追訴自洗錢漏罪。