“被告人高某以高息返利為誘餌,引誘中老年人將閑散資金購(gòu)買虛假理財(cái)產(chǎn)品,先后騙取資金890余萬元……”近日,由陜西省西安市碑林區(qū)檢察院提起公訴的高某詐騙案一審公開宣判,法院以詐騙罪判處被告人高某有期徒刑十四年,并處罰金40萬元。辦案中,該院充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室的積極作用,與公安機(jī)關(guān)深挖這起看似普通的詐騙案,將“小案”辦成了“大案”。

2020年11月18日,西安市雁塔區(qū)公安機(jī)關(guān)以高某涉嫌詐騙罪提請(qǐng)?jiān)搮^(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。檢察官對(duì)該案展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)自2013年起,高某冒充某銀行高管獲取退休人員孟某信任,騙其購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。直至2020年,孟某向高某索要全部本金時(shí),高某多次以本金用于投資為由拒絕退款,孟某遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2020年11月20日,該院對(duì)高某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

辦案過程中,雁塔區(qū)檢察院檢察官獲悉高某在碑林區(qū)還進(jìn)行了多起詐騙活動(dòng),遂將這一情況上報(bào)至西安市檢察院。隨后,該市檢察院將線索移送碑林區(qū)檢察院,由碑林區(qū)檢察院監(jiān)督指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)開展偵查。

由于此案作案時(shí)間跨度較大,涉及人數(shù)多,碑林區(qū)檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從作案手法、被害人特征等方面入手開展類案并案?jìng)刹?尋找其他被害人。同時(shí),該院充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)以資金來源、資金去向?yàn)橹髡归_偵查,并監(jiān)督司法會(huì)計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)出具審計(jì)鑒定報(bào)告,精準(zhǔn)確定該案的犯罪金額。在多方努力下,案件偵查取得突破,高某的另一些犯罪事實(shí)浮出水面,被害人從最初的1名增加到了16名,犯罪金額也從50萬元增加到了890余萬元。

岳紅革 王艷文 王惠芳