6月2日,在浙江省永康市某電動車公司的倉庫內(nèi),一名倉庫管理員正在清點核對產(chǎn)品出貨量和數(shù)據(jù)填報單上的包裝箱數(shù)量是否一致?！耙郧拔覀兪遣缓藢Φ?但是經(jīng)過虛報事件后,在你們的建議下,現(xiàn)在每周都安排員工進行核實。”面對回訪的檢察官,該公司負責(zé)人這樣說。

2021年4月下旬,經(jīng)永康市檢察院提起公訴,法院以職務(wù)侵占罪判處該公司原出納何某有期徒刑五年,并處罰金人民幣50萬元。

案子判決了,辦案檢察官的心事卻還沒了。辦案中,他們發(fā)現(xiàn)該公司因管理不規(guī)范,存在巨大的內(nèi)部貪腐隱患,如果繼續(xù)放任不管很可能會拖垮企業(yè)。為此,辦案檢察官建議該公司自查整改,確保企業(yè)健康發(fā)展。

“聽檢察官說我們公司可能存在內(nèi)部貪腐問題時,我第一時間安排了人員進行檢查。”該公司負責(zé)人表示,經(jīng)過初步檢查,發(fā)現(xiàn)包裝箱的入庫量與實際用量相差甚遠,便立即將這一情況告知辦案檢察官。

辦案檢察官第一時間查閱了企業(yè)提供的出入庫憑證,詢問了相關(guān)工作人員并指導(dǎo)企業(yè)進一步收集、固定相關(guān)證據(jù)。經(jīng)初步調(diào)查核實,檢察官認為,倉庫管理員黃某利用職務(wù)便利,內(nèi)外勾結(jié),侵吞企業(yè)貨款事實基本清楚,依法監(jiān)督公安機關(guān)立案,并同步移送前期線索初查情況。

公安機關(guān)偵查證實,黃某伙同包裝箱供應(yīng)商陳某,以虛報包裝箱數(shù)量而不入庫的方式牟利。黃某作為倉庫管理員,在該公司就職多年,對公司經(jīng)營活動和倉庫管理情況了如指掌,深知公司管理存在漏洞且缺乏有效監(jiān)管。經(jīng)過一番謀劃,黃某和陳某開啟了6年之久的“地下生意”。

該案移送至永康市檢察院審查起訴后,辦案檢察官發(fā)現(xiàn),由于包裝箱數(shù)量大、種類多,僅憑犯罪嫌疑人的供述,無法直接認定6年來的虛報數(shù)量,這讓案件辦理一度陷入僵局。

通過數(shù)次對犯罪嫌疑人的訊問,辦案檢察官獲得一條關(guān)鍵線索。黃某供述:“我和陳某約定以每只箱子10元的價格作為回扣款,存入我的同一張銀行卡內(nèi)。”據(jù)此,永康市檢察院積極引導(dǎo)公安機關(guān)開展補充偵查。通過梳理銀行卡內(nèi)流水情況,逐一對比匯款時間、金額,由此確定虛報數(shù)量,再結(jié)合每月紙箱單價,辦案檢察官最終查明,6年間,黃某和陳某累計虛報3.1萬只包裝箱,虛報金額達196萬元。

經(jīng)永康市檢察院提起公訴,今年年初,陳某、黃某因犯職務(wù)侵占罪被分別判處有期徒刑三年六個月,并處罰金50萬元;有期徒刑三年,并處罰金10萬元的刑罰。

辦案過程中,檢察官發(fā)現(xiàn)涉案公司負責(zé)人缺乏法治意識,疏于對員工的管理,已影響到企業(yè)健康發(fā)展。為幫助堵塞漏洞,今年4月,永康市檢察院依托“助企法律服務(wù)團”,采用“一企一員”法律服務(wù)模式,安排一名檢察官上門講法,針對該公司存在的管理不嚴、制度不全、任人不賢等問題提出針對性建議,提醒企業(yè)增強風(fēng)險防范意識,加強對員工的培訓(xùn)與管理,強化內(nèi)部監(jiān)督,建立現(xiàn)代化管理制度。

“感謝檢察院幫我們清除‘蛀蟲’,還貼心地提供法律服務(wù)。”該公司負責(zé)人表示,在檢察機關(guān)幫助下,公司已查補制度漏洞,健全完善管理機制,進一步規(guī)范報銷審批流程,嚴格落實每周一核查,完善重要崗位聘任制度,同時結(jié)合現(xiàn)有案例開展警示教育,從思想上筑牢員工的法治底線。

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