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以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)高回報為名吸引1萬余人投資7.6億余元

湖南23名被告人分別因非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被判刑罰

2022-07-29 18:53:40 來源:人民法院報 作者: -標準+

“只要投入2萬至15萬元不等,就能入住養(yǎng)老公司旗下所有的老年公寓,半年就可返息1000元至9975元。”由于輕信湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司的允諾,10267人被騙投資7.6億余元,致使5.6億余元資金未能兌付。近日,湖南省湘潭市中級人民法院公開宣判了這起案件,被告人彭某一、彭某二犯非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪,分別被判處有期徒刑十九年、有期徒刑十七年,并處罰金90萬元、80萬元,并責(zé)令兩被告人對未兌付資金承擔(dān)連帶退賠責(zé)任。被告人劉某某、王某某、周某等21人犯非法吸收公眾存款罪,分別被判處四年至二年不等的有期徒刑,并處20萬元至5萬元不等的罰金,責(zé)令21名被告人對未兌付資金承擔(dān)連帶退賠責(zé)任。

湘潭縣某老年事業(yè)有限公司于2011年11月30日注冊成立后,彭某某(已死亡)于2013年10月收購該公司,彭某某占股60%,其兩個女兒彭某一、彭某二各占股20%。之后,彭某某于2015年4月20日又成立湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司,下設(shè)28家關(guān)聯(lián)公司,其中在湘潭、寧鄉(xiāng)、常德、益陽、衡陽設(shè)立了5家分公司。公司經(jīng)營范圍為老年人、殘疾人養(yǎng)護服務(wù);房地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營、中介服務(wù)、咨詢服務(wù);自有房屋、場地租賃;會計代理記賬,審計及稅務(wù)代理服務(wù)等。

2013年7月至2019年11月期間,湘潭縣某老年事業(yè)有限公司、湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司及其子公司、分公司在未取得中國銀行保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的金融許可證的情況下,借投資養(yǎng)老公寓服務(wù)產(chǎn)業(yè)為名,通過在社會上發(fā)放宣傳單、會議營銷、組織參觀老年公寓、體驗入住等手段,以按年支付9%至13%的消費補貼為誘餌,與客戶簽訂養(yǎng)老服務(wù)協(xié)議,并承諾到期返本付息。

湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司法定代表人為彭某某、總經(jīng)理湯某某(另案處理)、營銷總監(jiān)及財務(wù)部負責(zé)人彭某一、公司出納彭某二。其中被告人彭某一主要負責(zé)制定營銷政策,定期召開會議向市場部下達吸收資金的任務(wù)以及財務(wù)部收支審核。被告人彭某二負責(zé)公司員工提成金額的發(fā)放、工程項目款項的發(fā)放等。湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司為吸收資金專設(shè)市場部,負責(zé)具體推廣宣傳養(yǎng)老公寓項目,執(zhí)行吸收資金的營銷政策,其中在湘潭設(shè)有9個業(yè)務(wù)部,在衡陽、寧鄉(xiāng)、易俗河、株洲、益陽、長沙等地設(shè)置相關(guān)負責(zé)人。各業(yè)務(wù)部長及分公司的相關(guān)負責(zé)人負責(zé)帶領(lǐng)部門業(yè)務(wù)員執(zhí)行吸收資金的營銷政策,以此獲取業(yè)績提成。

法院經(jīng)查實,湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司共向不特定社會公眾(主要為老年人)吸收公眾存款共計7.6億余元。其中已償付集資金額共計2億余元,未兌付資金余額共計5.6億余元,涉及集資債權(quán)人共計10267人。湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司非法吸收資金主要用于公司運營及返本付息等。

其中,自2019年4月開始,被告人彭某一、彭某二在明知湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司資金鏈斷裂、無法支付業(yè)務(wù)員提成、出現(xiàn)大量集資人要求返本付息的情況下,明知沒有歸還能力仍然繼續(xù)吸收公眾存款,數(shù)額共計4189.4萬元。

法院認為,被告人彭某一、彭某二伙同被告人劉某某、王某某、周某等23人違反國家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。在非法吸收公眾存款犯罪中,被告人彭某一、彭某二均系主犯。被告人彭某一、彭某二在明知沒有歸還能力仍然繼續(xù)吸收公眾存款進行非法集資,應(yīng)當(dāng)認定為以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,其行為構(gòu)成集資詐騙罪。在共同集資詐騙犯罪中,被告人彭某一、彭某二均系主犯。

被告人劉某某在部門非法吸收公眾存款共同犯罪中發(fā)揮了主要作用,系主犯。被告人王某某、周某等20人系公司業(yè)務(wù)員,在共同犯罪中起輔助作用,認定為從犯,依法可以從輕處罰。

根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),法院依法作出上述判決。

陶琛 李燦  

編輯:溫遠灝

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