只需一部手機,參賭者無需見面,便能隨時隨地參與賭局。一犯罪團伙盯上了網(wǎng)絡賭博的便捷、隱蔽和高盈利,將賭桌搬進了網(wǎng)絡。

日前,由重慶市武隆區(qū)檢察院辦理的一起跨境網(wǎng)絡賭博案,歷時兩年,終于塵埃落定。李某疆等64名被告人因犯開設賭場罪分別被法院一審判處有期徒刑五年六個月至八個月不等,各并處罰金;檢察機關(guān)對其余27人作出不起訴決定。全案共退出違法所得900余萬元。

7月中旬,記者在該院采訪時了解到,該案被公安部列為掛牌督辦的重大跨境賭博案件。

網(wǎng)絡賭博犯罪團伙浮出水面

“我們被一個App平臺騙了100多萬元,這個錢還能不能追回?”2020年3月4日,武隆區(qū)公安局鳳山派出所接到余某等人的報案,稱遭遇了網(wǎng)絡詐騙。

接報后,警方立即展開調(diào)查。然而,警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),余某等人涉嫌參與網(wǎng)絡賭博活動,他們提到被“詐騙”的錢,實際上是賭資,僅一人的充值記錄就高達230萬元。公安機關(guān)隨即立案偵查,一個跨境網(wǎng)絡賭博犯罪團伙由此浮出水面。

2020年3月,李某疆等5人被公安機關(guān)抓獲。同年9月2日,案件被移送武隆區(qū)檢察院審查起訴。隨著案件辦理的深入,公安機關(guān)先后移送審查起訴91人,該院對64人相繼提起公訴。經(jīng)訊問,李某疆等人對開設賭場的犯罪事實供認不諱。

經(jīng)審查認定,2019年10月至2020年3月,李某疆伙同張某星、李某潔、熊某等人在“大亨互娛”App上開設名為“新世界俱樂部”的網(wǎng)絡賭場,擔任該賭博平臺代理并接受投注。該賭博平臺為賭客提供“三公”“牛?！薄捌慈龔垺钡荣€博形式,賭客可通過銀行卡、支付寶、微信支付等,以1元人民幣兌換虛擬籌碼10分的方式進行充值。李某疆等人按一定比例抽取每局賭客的贏取分數(shù),并以此獲取平臺抽頭返利。

如何給賭客提供快速便捷的資金結(jié)算?辦案檢察官介紹,李某疆等人專門聘請了多名財務人員24小時為賭客兌換虛擬籌碼和返還賭資,他們稱之為“上分”和“下分”,財務人員則按工作天數(shù)領取工資。

為逃避打擊,李某疆等人甚至組織多名財務人員偷渡至境外,為賭客提供“上分”和“下分”服務。

層層發(fā)展代理

賭客越多,獲利越多。嘗到甜頭的李某疆等人為吸引更多賭客,開始發(fā)展下級代理,由下級代理接受投注。而下級代理為抽取更多漁利,再向下發(fā)展代理。

代理邀請賭客前來參與賭博,賭場平臺設定每一局抽取賭客贏取分數(shù)的百分之八或百分之九為賭場的盈利,并按約定的比例將抽取的分數(shù)逐級返給下級代理,共同抽頭漁利。

經(jīng)過層層發(fā)展代理,代理再發(fā)展賭客,截至案發(fā),該案參賭人員已達3.4萬余人,跨20余個省、市,各級代理的抽頭漁利高達1.1億元,其中抽頭漁利超過3萬元的就有1300余人。

沒有明顯的宣傳廣告,手機也無法直接搜索下載該款App,這個賭博網(wǎng)站是如何在短時間內(nèi)做到高速傳播的?

“我平時愛打牌,朋友就在微信上邀請我加入‘新世界俱樂部’,說注冊賬號就可以玩了?！睋?jù)賭客供述,要想在這個賭博平臺玩,需要通過代理或是該平臺其他賭客推送下載鏈接。

這個賭博平臺就這樣通過口口相傳的方式在賭客間迅速擴散,精準定位到有需求的賭客身上,增加了隱蔽性,降低了暴露的可能性。

迅速展開精準打擊

該案涉案人員眾多、涉案金額巨大,加之賭博平臺的電子數(shù)據(jù)服務器在境外,證據(jù)收集難度大。為此,武隆區(qū)檢察院第一時間成立專案組,提前介入該案,引導公安機關(guān)偵查取證。

如何判定主從問題?如何認定打擊范圍?抽頭漁利金額、賭資如何計算?在龐雜的證據(jù)中,一系列難題接踵而至。

為此,該院多次召開檢察官聯(lián)席會議對該案進行討論,為案件梳理思路,尋找“破題”的“鑰匙”。經(jīng)過層層抽絲剝繭,梳理出辦案建議50余條。

出于審慎考慮,在提前介入過程中,該院向上級院作專題匯報,就案件的證據(jù)把握、法律適用、打擊范圍等進行請示,得到上級院的全程跟蹤指導。最終大家對該案達成共識:李某疆為“新世界俱樂部”創(chuàng)辦者,發(fā)展眾多下級代理,為“大亨互娛”網(wǎng)絡賭博平臺的擴大起主要作用,認定其為主犯、其他犯罪嫌疑人為從犯。打擊范圍控制在包含李某疆等人的前三級代理,對參與時間不長、獲利較少、僅提供幫助的財務人員等慎重打擊,查封、凍結(jié)、扣押涉案款物和全力追繳代理人員違法所得。

“因涉案人數(shù)眾多,針對不同的犯罪情節(jié)、量刑情節(jié)等作出不同處理。對積極退出違法所得、沒有刑事犯罪前科、認罪認罰的犯罪嫌疑人,建議適用緩刑;另對參與時間短、層級低、涉案金額小的犯罪嫌疑人依法作出不起訴處理。同時做好釋法說理、法治宣傳和教育工作。”承辦該案的一名檢察官說。

此外,該院聯(lián)合區(qū)公安局、區(qū)法院先后開展打擊網(wǎng)絡賭博宣傳4次,號召廣大群眾積極舉報涉案線索信息,認清網(wǎng)絡賭博真相,自覺提升拒賭反賭意識,將辦案與社會治理結(jié)合,實現(xiàn)“三個效果”有機統(tǒng)一。

張博 張夢霖 舒靜婷