3年多了,他已經(jīng)不記得自己一天在賭博網(wǎng)站充值了多少次,也不記得自己總共充了多少錢,就這樣輸光了所有家當,僅在案的賭博充值數(shù)額就累計達到1600余萬元,厚厚的充值流水五六本卷宗都寫不下。輸紅眼的他開始向周圍人借錢,拆東墻補西墻,直到無法填補窟窿,他選擇了逃跑,然而很快就被抓獲歸案。

日前,經(jīng)上海鐵路運輸檢察院提起公訴,法院以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十二年,剝奪政治權(quán)利一年,并處罰金40萬元。

高管接觸到網(wǎng)絡(luò)賭博,一發(fā)不可收拾

王某是某航空食品公司的高管,收入頗豐,事業(yè)蒸蒸日上。2018年初,王某的手機收到一個陌生號碼發(fā)來的短信,內(nèi)容包含著賭博鏈接,他閑來無事就隨手登錄了。一開始他只是小額投入嘗試一下,卻沒想到毫無賭博經(jīng)驗的他在短短兩分鐘內(nèi)竟然贏了好幾百元。

嘗到甜頭的王某在不經(jīng)意的嘗試下,一步步滑向了深淵。

“網(wǎng)上賭博的種類很多,每次投注金額幾千元到幾萬元不等。王某在一家賭博網(wǎng)站上就輸?shù)袅?00萬元到700萬元……”從小額嘗試到瘋狂下注,王某已經(jīng)深陷泥潭無法自拔,想贏了就把欠款還掉,但越輸越多,窟窿越來越大。

接下來3年多的時間里,王某一有時間就游走于各種非法賭博網(wǎng)站,導(dǎo)致所有的收入血本無歸,還欠下巨額債務(wù)。輸紅眼的王某開始動起了歪心思。

利用職務(wù)便利騙取同事錢財

“王某是我們公司的領(lǐng)導(dǎo)。2020年7月的一天,他把我叫到辦公室去,說他岳父身患癌癥,看病費用很高,想向我借錢。2021年5月的一天,他又把我叫到辦公室,聲稱買房缺錢,提出向我借40萬元?！边@是被害人楊某描述的事情經(jīng)過。此時的楊某并不知道王某借錢的真實用途,更不知道原來他已經(jīng)是王某借過的第N個同事。

眼看著欠錢的窟窿越來越大,親戚朋友都借遍了,唯一的住房也被變賣還債,此時的王某已無路可走。出逃是他能想到的唯一出路。

2021年11月,王某向公司提交了辭職信,隨后潛逃至江蘇。然而沒過多久,他就在當?shù)氐耐＼噲霰幻窬カ@。截至案發(fā),王某共向36名被害人騙取錢款2230余萬元,所得錢款大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

還原犯罪嫌疑人拆東補西的資金循環(huán)情況

今年2月,公安機關(guān)將該案移送上海鐵路運輸檢察院審查起訴。承辦檢察官注意到,本案的被害人眾多,犯罪嫌疑人作案時間跨度較長,涉案資金往來情況復(fù)雜,而詐騙數(shù)額直接關(guān)系到犯罪嫌疑人的量刑。

針對這一情況,承辦檢察官會同公安干警多次梳理有關(guān)賬目,并交由專門的審計機構(gòu)審計。承辦檢察官多次與審計機構(gòu)負責人溝通,要求對犯罪嫌疑人涉案的銀行卡進行多方面審計,包括與被害人之間的資金往來情況,賭博充值資金去向、總額,與銀行、小額貸款公司、其他單位之間的資金往來情況等等。經(jīng)過審計,承辦檢察官精確認定了王某的犯罪數(shù)額。

為了更好地了解王某的離職情況、名下房產(chǎn)買賣情況,承辦檢察官與公安機關(guān)協(xié)商調(diào)取了相關(guān)原始資料,包括王某直屬領(lǐng)導(dǎo)的證言、房地產(chǎn)交易中心存檔的房屋買賣合同情況、交易成交價格等。通過上述調(diào)查,承辦檢察官系統(tǒng)還原了王某3年間為網(wǎng)絡(luò)賭博拆東補西的資金循環(huán)情況。

經(jīng)查,2018年6月至2021年11月,王某在欠下巨額債務(wù)的情況下,編造購房、家人生病等虛假借口,向公司員工及朋友騙取錢款,共騙得36名被害人2230余萬元,截至案發(fā),尚欠款1020余萬元。

今年4月,上海鐵路運輸檢察院以涉嫌詐騙罪對王某提起公訴。日前,法院經(jīng)審理作出上述判決。

施雨 陳民翔