“動動手指,傭金到賬;動動手指,落入法網(wǎng)。在琢磨虛假刷單項目時,我心里也犯過嘀咕,但終究沒能抵御住金錢的誘惑,越做越貪婪,最終自己都不敢相信滾出這么大一個雪球……”落網(wǎng)后,一起涉案金額約40億元的虛假刷單案犯罪嫌疑人如此供述。該案涉及江蘇、重慶、福建等多個省市,虛假刷單總傭金超過3億元、平臺獲利超過1.2億元。近日,江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院依法以涉嫌非法經(jīng)營罪對趙某等5名犯罪嫌疑人提起公訴。

趙某是個思維活躍、敢闖敢干的人,在朋友圈中頗有“帶頭大哥”的風(fēng)范。趙某的朋友葉某計算機天賦高、肯鉆研,專業(yè)發(fā)展小有成就。本有著良好競爭力的兩名年輕人,因接觸了“網(wǎng)絡(luò)刷單”,覺得有利可圖,一拍即合踏上了利用電商平臺虛假刷單的“致富之旅”。

2019年7月至2021年4月,趙某邀約郝某(另案處理)等人,以營利為目的,在未取得電信增值業(yè)務(wù)許可證的情況下,由葉某搭建網(wǎng)絡(luò)刷單平臺并提供技術(shù)支持,組成了刷單團隊。刷單平臺設(shè)定由電商平臺的商家發(fā)布刷單任務(wù),再由刷手在平臺承接刷單任務(wù)。刷手完成刷單任務(wù)后,平臺向刷手返還本金并支付一定的傭金,然后商家或平臺通過虛假發(fā)貨的形式完成整個刷單活動,從而為商家提升商品銷量、好評度。

因為電商平臺會對同一IP的頻繁操作進行監(jiān)控,趙某等人意識到可能會被風(fēng)控監(jiān)測到。同時他們發(fā)現(xiàn),很多同行也有同樣的困擾。趙某遂與葉某商量,嘗試“轉(zhuǎn)型升級”,不斷開發(fā)新的刷單平臺,并利用在刷單群中積累的人脈,與來自全國各地的刷單同行合作,形成了遍布多個省市的特大刷單組織。經(jīng)查,該組織分布在浙江、福建、廣東、湖南、上海、湖北等多個省市,核心工作人員10余人,下線刷手逾萬人。截至案發(fā),趙某策劃指揮搭建了19個刷單平臺,有效刷單近3300萬單,涉案總金額近40億元,總傭金超過3億元,刷單平臺獲利約1.23億元。

“我這是正常經(jīng)營行為”“我有退款給他們”……面對訊問,趙某、葉某到案后這樣辯解。案件如何定性?如何在數(shù)千萬筆交易中認(rèn)定犯罪數(shù)額?案件被移送潤州區(qū)檢察院審查起訴后,承辦檢察官全面梳理在案證據(jù),仔細(xì)審查團隊成員之間的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刷單平臺的研發(fā)和使用情況等,以自行補充偵查與引導(dǎo)偵查相結(jié)合,收集固定證人證言、補強相關(guān)交易記錄等證據(jù),精準(zhǔn)指控犯罪。最終,該院以涉嫌非法經(jīng)營罪對趙某等人提起公訴。

焦惟奇 肖麗