電話邀約、建群分享、收益截圖、多人吹捧、直播間開(kāi)課……微信群里上演的吹捧大戲,令“目標(biāo)股民”對(duì)講師深信不疑,追隨講師和群友在以假亂真的股指交易平臺(tái)“投資”。日前,經(jīng)湖北省黃石市黃石港區(qū)檢察院提起公訴,何某等54人詐騙案一審宣判,主犯何某因犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪,被判處有期徒刑十五年,并處罰金;主犯陳某、熊某犯詐騙罪,被判處有期徒刑十二年至十年六個(gè)月不等刑罰,各并處罰金;其余51名被告人分別因犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪被判處有期徒刑六年十個(gè)月至一年一個(gè)月不等刑罰,各并處罰金。

投資不成反被騙

“您好!我是證券公司客服專員,公司推出了新的體驗(yàn)活動(dòng),請(qǐng)問(wèn)您有興趣嗎?”2020年5月中旬,投資遇挫的胡某在某證券公司客服專員的游說(shuō)下,添加對(duì)方為微信好友。接下來(lái),該專員將胡某拉入炒股微信群。

群里大約有60人,有的推薦股票、曬收益,有的拉家常、發(fā)牢騷,從“潛水”到“冒泡”,從觀望到跟買(mǎi)小賺,胡某逐漸放下戒備心理,還和群里的講師李平(化名)成了微信好友。李平每天給胡某推薦股票,逢買(mǎi)必賺讓胡某逐漸對(duì)李平崇拜有加、深信不疑。2020年6月,李平在微信群里說(shuō)股市行情欠佳,推薦嘗試股指期貨,并曬出了自己的股指期貨交易收益截圖,引得群友羨慕不已。

“李老師,麻煩給我們講講課,我們相信您?！痹谖⑿湃河训墓膭?lì)下,李平開(kāi)始在直播平臺(tái)直播授課?？吹嚼钇綍癯龅某呤找?群里的股友們緊跟講師投資,幾天后,開(kāi)始在群里花式炫耀收益。胡某看著大家的收獲非常動(dòng)心。在李平等人的引導(dǎo)下,胡某一步步在虛假股指交易平臺(tái)完成注冊(cè),并充值8萬(wàn)余元。隨后,胡某又在講師和股友們的忽悠下,多次買(mǎi)入賣(mài)出,在一次次高倍杠桿、高額手續(xù)費(fèi)、頻繁交易、反向操作中,很快將手里的錢(qián)虧光了。這時(shí),胡某意識(shí)到自己被騙了。

一心想賺錢(qián)的胡某沒(méi)有想到,在這短短兩個(gè)月內(nèi),跟他有同樣經(jīng)歷的還有20余人。2020年7月,公安機(jī)關(guān)一舉抓獲了以何某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

微信群里三分之二成員都是托

“他們組建了上百個(gè)微信群,每個(gè)群里有三分之二的人都是托?！痹瓉?lái),微信群里的人員都是同一團(tuán)伙成員扮演的,他們曬收益、捧講師,為的就是讓胡某等“目標(biāo)股民”上鉤。

2020年4月,何某以經(jīng)營(yíng)軟件開(kāi)發(fā)、信息技術(shù)咨詢、數(shù)據(jù)處理等業(yè)務(wù)的空殼科技公司為幌子,在黃石市繁華地帶租賃辦公室,招兵買(mǎi)馬,簡(jiǎn)單培訓(xùn)后實(shí)施電信詐騙。何某非法購(gòu)買(mǎi)股民姓名、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息,分發(fā)給團(tuán)伙成員“打資源”。他們冒充證券公司員工撥出5萬(wàn)多個(gè)電話,添加了上千名股民為好友,并全部拉入“洗腦”微信群。

微信群里,詐騙團(tuán)伙成員有的扮演講師明面引導(dǎo),有的扮演股民側(cè)面哄抬,利用話術(shù)、虛假盈利截圖、直播等手段,騙取股民的信任,謊稱“股市行情不佳、股指期貨交易獲利更大”,誘騙被害人在何某等人聯(lián)系的虛假股指交易平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)股指期貨,以高杠桿、高額手續(xù)費(fèi)、頻繁交易等手段造成被害人資金迅速虧損,巨額資金就這樣流入了虛假平臺(tái)的資金池。待被害人幡然醒悟想要退出平臺(tái)時(shí),發(fā)現(xiàn)已無(wú)法提現(xiàn)或者無(wú)法登錄。

截至案發(fā),以何某為首的詐騙團(tuán)伙共54人,造成分布在14個(gè)省的25名被害人損失300余萬(wàn)元。其中,何某團(tuán)伙分得75萬(wàn)元,其余涉案錢(qián)財(cái)均由虛假股指交易平臺(tái)獲取。

異地合查關(guān)聯(lián)犯罪

2020年7月,以何某為首的詐騙團(tuán)伙被公安機(jī)關(guān)抓獲。

檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙人數(shù)眾多,確認(rèn)每名涉案人員犯罪金額的難度較大。該院主動(dòng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,制作補(bǔ)充偵查提綱,建議加大對(duì)電子證據(jù)的搜集,補(bǔ)充完善證據(jù)鏈條。一方面,以被害人為核心,對(duì)所有與其聯(lián)系的被告人微信進(jìn)行梳理;另一方面,以被告人為核心,對(duì)其所加入的詐騙微信群和添加的被害人微信情況進(jìn)行梳理。隨后,對(duì)兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì),由此厘清每名被害人受騙過(guò)程中有哪些被告人參與、確定每名被告人的犯罪數(shù)額,大大提升了證據(jù)的證明力。

根據(jù)何某供述,該團(tuán)伙手中的股民信息均從黃某處購(gòu)買(mǎi),檢察機(jī)關(guān)從電子數(shù)據(jù)取證入手,提取何某、黃某聊天記錄300余條,其中20余條完整記錄了二人商議買(mǎi)賣(mài)股民號(hào)碼的過(guò)程。僅2020年5月3日,何某就一次性從黃某手中購(gòu)買(mǎi)股民號(hào)碼20萬(wàn)條。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的何某從黃某手中購(gòu)買(mǎi)股民信息的事實(shí),檢察機(jī)關(guān)對(duì)何某以侵犯公民個(gè)人信息罪追加起訴,同時(shí)要求公安機(jī)關(guān)對(duì)黃某依法追捕。

針對(duì)向何某團(tuán)伙提供虛假股指交易平臺(tái)和銀行賬戶的犯罪團(tuán)伙,由于該團(tuán)伙已因其他犯罪事實(shí)被所在地公安機(jī)關(guān)查獲,黃石港區(qū)檢察院遂監(jiān)督公安機(jī)關(guān)將該犯罪團(tuán)伙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)移交其所在地公安機(jī)關(guān)并案查處。

2021年7月,何某等54人詐騙案被移送黃石港區(qū)檢察院審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持既要追人追罪,也要追贓追賠的原則,全力以赴追贓挽損。在案件偵查階段,黃石港區(qū)檢察院提前介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪團(tuán)伙的賬戶進(jìn)行查封凍結(jié)扣押;在審查逮捕、審查起訴階段,檢察官積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,引導(dǎo)被告人積極退賠退贓。經(jīng)不懈努力,該案54名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰,并退出犯罪所得。

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