高息返利、養(yǎng)老無憂……靠著這些誘人的說辭,陳某開設(shè)公司非法募集資金1.58億余元。近日,經(jīng)浙江省寧波市鄞州區(qū)檢察院提起公訴,法院以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪,數(shù)罪并罰,判處被告人陳某有期徒刑六年,并處罰金270萬元。

2015年4月開始,陳某設(shè)立多家公司,并以公司的名義在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下,組織人員通過打電話、發(fā)傳單等方式公開宣傳,以高息返利為誘餌,宣稱投資款用于農(nóng)林、影視、養(yǎng)老等項(xiàng)目,向社會(huì)公眾非法募集資金,集資款被其用于兌付投資人本息、公司運(yùn)營、部分項(xiàng)目投資等。截至2018年11月,陳某共非法募集資金1.58億余元,支付投資人本息合計(jì)1.24億余元,未兌付共計(jì)3300萬余元。其中已報(bào)案投資人120余人,造成損失1600萬余元。

今年3月,公安機(jī)關(guān)將陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案移送鄞州區(qū)檢察院審查起訴。該院通過梳理核查已報(bào)案投資人年齡,發(fā)現(xiàn)80%以上的投資人系老年人群體,遂敏銳察覺到該案可能涉及養(yǎng)老詐騙線索。

該院立即開展自行補(bǔ)充偵查,通過天眼查等工具查詢陳某名下公司設(shè)立情況,發(fā)現(xiàn)其擔(dān)任法定代表人的寧波某養(yǎng)老服務(wù)有限公司。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的新情況,承辦檢察官對(duì)陳某進(jìn)行訊問,發(fā)現(xiàn)陳某打著該養(yǎng)老服務(wù)有限公司的名義開辦寧波某助老服務(wù)中心,免費(fèi)給老年人提供娛樂、健身等服務(wù),宣傳投資養(yǎng)老項(xiàng)目,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法集資的目的。此外,該院通過立案監(jiān)督追訴了陳某替同行洗錢的行為。

據(jù)介紹,2014年8月開始,陳某明知虞某(已判刑)從事非法集資活動(dòng),仍以“無息借款”為由,向虞某提供資金賬戶用于轉(zhuǎn)移非法集資款。截至2018年8月,陳某幫助虞某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)4300萬余元。其中,1900萬余元陸續(xù)又以“還款”之名交還虞某,其余款項(xiàng)則被陳某用于兌付投資人本息、公司運(yùn)營等。

經(jīng)審查,鄞州區(qū)檢察院認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)對(duì)陳某以非法吸收公眾存款罪和洗錢罪追究其刑事責(zé)任,遂于今年6月向法院提起公訴。法院經(jīng)審理,全部采納了檢察機(jī)關(guān)指控罪名及量刑意見,并作出上述判決。

藍(lán)恒 胡婷婷 查明霞