電話邀約、建群分享、收益截圖、多人吹捧、直播間開課……微信群里上演的吹捧大戲,令“目標股民”對講師深信不疑,追隨講師和群友在以假亂真的股指交易平臺“投資”。日前,經(jīng)湖北省黃石市黃石港區(qū)檢察院提起公訴,何某等54人詐騙案一審宣判,主犯何某因犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪,被判處有期徒刑十五年,并處罰金;主犯陳某、熊某犯詐騙罪,被判處有期徒刑十二年至十年六個月不等刑罰,各并處罰金;其余51名被告人分別因犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪被判處有期徒刑六年十個月至一年一個月不等刑罰,各并處罰金。

投資不成反被騙

“您好!我是證券公司客服專員,公司推出了新的體驗活動,請問您有興趣嗎?”2020年5月中旬,投資遇挫的胡某在某證券公司客服專員的游說下,添加對方為微信好友。接下來,該專員將胡某拉入炒股微信群。

群里大約有60人,有的推薦股票、曬收益,有的拉家常、發(fā)牢騷,從“潛水”到“冒泡”,從觀望到跟買小賺,胡某逐漸放下戒備心理,還和群里的講師李平(化名)成了微信好友。李平每天給胡某推薦股票,逢買必賺讓胡某逐漸對李平崇拜有加、深信不疑。2020年6月,李平在微信群里說股市行情欠佳,推薦嘗試股指期貨,并曬出了自己的股指期貨交易收益截圖,引得群友羨慕不已。

“李老師,麻煩給我們講講課,我們相信您?！痹谖⑿湃河训墓膭钕?李平開始在直播平臺直播授課。看到李平曬出的超高收益,群里的股友們緊跟講師投資,幾天后,開始在群里花式炫耀收益。胡某看著大家的收獲非常動心。在李平等人的引導下,胡某一步步在虛假股指交易平臺完成注冊,并充值8萬余元。隨后,胡某又在講師和股友們的忽悠下,多次買入賣出,在一次次高倍杠桿、高額手續(xù)費、頻繁交易、反向操作中,很快將手里的錢虧光了。這時,胡某意識到自己被騙了。

一心想賺錢的胡某沒有想到,在這短短兩個月內(nèi),跟他有同樣經(jīng)歷的還有20余人。2020年7月,公安機關(guān)一舉抓獲了以何某為首的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。

微信群里三分之二成員都是托

“他們組建了上百個微信群,每個群里有三分之二的人都是托?！痹瓉?微信群里的人員都是同一團伙成員扮演的,他們曬收益、捧講師,為的就是讓胡某等“目標股民”上鉤。

2020年4月,何某以經(jīng)營軟件開發(fā)、信息技術(shù)咨詢、數(shù)據(jù)處理等業(yè)務的空殼科技公司為幌子,在黃石市繁華地帶租賃辦公室,招兵買馬,簡單培訓后實施電信詐騙。何某非法購買股民姓名、手機號等個人信息,分發(fā)給團伙成員“打資源”。他們冒充證券公司員工撥出5萬多個電話,添加了上千名股民為好友,并全部拉入“洗腦”微信群。

微信群里,詐騙團伙成員有的扮演講師明面引導,有的扮演股民側(cè)面哄抬,利用話術(shù)、虛假盈利截圖、直播等手段,騙取股民的信任,謊稱“股市行情不佳、股指期貨交易獲利更大”,誘騙被害人在何某等人聯(lián)系的虛假股指交易平臺買賣股指期貨,以高杠桿、高額手續(xù)費、頻繁交易等手段造成被害人資金迅速虧損,巨額資金就這樣流入了虛假平臺的資金池。待被害人幡然醒悟想要退出平臺時,發(fā)現(xiàn)已無法提現(xiàn)或者無法登錄。

截至案發(fā),以何某為首的詐騙團伙共54人,造成分布在14個省的25名被害人損失300余萬元。其中,何某團伙分得75萬元,其余涉案錢財均由虛假股指交易平臺獲取。

異地合查關(guān)聯(lián)犯罪

2020年7月,以何某為首的詐騙團伙被公安機關(guān)抓獲。

檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),該團伙人數(shù)眾多,確認每名涉案人員犯罪金額的難度較大。該院主動引導公安機關(guān)補充偵查,制作補充偵查提綱,建議加大對電子證據(jù)的搜集,補充完善證據(jù)鏈條。一方面,以被害人為核心,對所有與其聯(lián)系的被告人微信進行梳理;另一方面,以被告人為核心,對其所加入的詐騙微信群和添加的被害人微信情況進行梳理。隨后,對兩個數(shù)據(jù)庫進行比對,由此厘清每名被害人受騙過程中有哪些被告人參與、確定每名被告人的犯罪數(shù)額,大大提升了證據(jù)的證明力。

根據(jù)何某供述,該團伙手中的股民信息均從黃某處購買,檢察機關(guān)從電子數(shù)據(jù)取證入手,提取何某、黃某聊天記錄300余條,其中20余條完整記錄了二人商議買賣股民號碼的過程。僅2020年5月3日,何某就一次性從黃某手中購買股民號碼20萬條。針對發(fā)現(xiàn)的何某從黃某手中購買股民信息的事實,檢察機關(guān)對何某以侵犯公民個人信息罪追加起訴,同時要求公安機關(guān)對黃某依法追捕。

針對向何某團伙提供虛假股指交易平臺和銀行賬戶的犯罪團伙,由于該團伙已因其他犯罪事實被所在地公安機關(guān)查獲,黃石港區(qū)檢察院遂監(jiān)督公安機關(guān)將該犯罪團伙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的犯罪事實移交其所在地公安機關(guān)并案查處。

2021年7月,何某等54人詐騙案被移送黃石港區(qū)檢察院審查起訴。

檢察機關(guān)堅持既要追人追罪,也要追贓追賠的原則,全力以赴追贓挽損。在案件偵查階段,黃石港區(qū)檢察院提前介入,引導公安機關(guān)對犯罪團伙的賬戶進行查封凍結(jié)扣押;在審查逮捕、審查起訴階段,檢察官積極適用認罪認罰從寬制度,引導被告人積極退賠退贓。經(jīng)不懈努力,該案54名被告人全部認罪認罰,并退出犯罪所得。

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