法治日報全媒體記者羅莎莎 通訊員孫鑫鑫 徐云剛

團伙利用“跑分平臺”為跨境賭博等黑灰產(chǎn)非法轉(zhuǎn)移、結(jié)算資金，涉案金額達2億余元。近日，經(jīng)江蘇省連云港市灌云縣人民檢察院提起公訴，法院一審以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判決劉某、王某偉、姚某有期徒刑2年10個月至1年9個月，并處罰金；其他15名被告人分別被判處有期徒刑1年6個月至6個月不等，適用緩刑，并處罰金。

2022年6月，連云港市連云區(qū)監(jiān)察委員會在立案調(diào)查某國有企業(yè)會計周某挪用公款用于網(wǎng)絡(luò)賭博一案中發(fā)現(xiàn)，周某參賭的資金部分充值到姚某名下銀行卡上，且資金往來頻繁，可能涉嫌洗錢違法活動，便將此線索移送公安機關(guān)。公安機關(guān)通過偵查，發(fā)現(xiàn)姚某等人名下有多個異常賬戶，賬戶在一個小時內(nèi)，有大量小額資金流入。

2022年7月2日，灌云縣公安局接到連云港市公安局移交線索后立案偵查，先后將劉某等18名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經(jīng)查，2021年4月，想要投資虛擬貨幣的劉某網(wǎng)上查詢時結(jié)識了“阿全”。交談中，“阿全”告訴劉某可以通過刷單“跑分”返利賺錢，并向其推薦了“億蜂”平臺。因返利豐厚，劉某遂加入團隊。在跑了幾單后，劉某發(fā)現(xiàn)這是一個“空殼”平臺，通過對虛假商品訂單買進賣出，從而計算并提取“跑分”紅利，極有可能是在為上游犯罪團伙“洗黑錢”。

但面對每單千分之七的返利，劉某并未罷手，反而變本加厲，將曾經(jīng)的獄友王某偉發(fā)展成為自己的下線人員。王某偉又先后發(fā)展弟弟王某凱、王某營，朋友姚某、耿某等16名下線人員。王某偉負(fù)責(zé)指導(dǎo)下線人員的具體業(yè)務(wù)，并時常開展“安全”教育，還采取跑分員專機專用、大量拆分大額資金等手段，以逃避警方以及相關(guān)部門的監(jiān)管。

據(jù)劉某交代，下線人員享受“跑分”金額千分之五到千分之七不等的比例返利，若獎勵為千分之七，下線能拿到千分之五，自己則有千分之二的提成。至2022年7月案發(fā)，劉某坐享下線的提成共計82萬余元。18名被告人“跑分”流水金額合計2億余元，共非法獲利237萬余元。

2022年8月10日，灌云縣檢察院提前介入。圍繞該案發(fā)現(xiàn)的銀行流水調(diào)取不全、部分嫌疑人主觀故意不清晰、缺少客觀證據(jù)印證等問題，提出引導(dǎo)偵查建議十余條，引導(dǎo)公安機關(guān)補證。同年10月12日，案件移送灌云縣檢察院審查起訴。

檢察機關(guān)經(jīng)審查，認(rèn)為在共同犯罪中，劉某、王某偉、姚某起主要作用，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰，且劉某、王某偉、姚某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢的5年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；其他犯罪嫌疑人起次要作用，該院根據(jù)調(diào)取的“世界商城”平臺服務(wù)器數(shù)據(jù)及犯罪嫌疑人使用的銀行賬戶流水等相互印證，計算出其各自的犯罪數(shù)額。

在審查起訴過程中，檢察機關(guān)向被告人告知訴訟權(quán)利并多次釋明認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度相關(guān)規(guī)定后，該案18名被告人表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在律師的見證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。2022年11月7日，灌云縣檢察院依法對18名被告人提起公訴。法院經(jīng)審理，采納了檢察機關(guān)的指控意見和提出的量刑建議，并于近日作出上述判決。