詐騙案牽出跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案

被告人利用出租車司機(jī)介紹乘客上賭博網(wǎng)站下注

法治日?qǐng)?bào)全媒體記者羅莎莎 通訊員龔雪嬌 玄曉霞

為償還網(wǎng)貸欠款，男子陸某謊稱有“老板叔叔”并賒欠大量名煙名酒倒賣獲利，詐騙所得大部分轉(zhuǎn)給同一個(gè)人。在辦理這起案件時(shí)，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)其中有蹊蹺，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)追查資金去向，循線索牽出跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)團(tuán)伙，破獲一起跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)大案，涉案資金流水9000多萬(wàn)元。

近日，由江蘇省江陰市人民檢察院提起公訴的陸某詐騙案和陳某、蘇某、羅某開設(shè)賭場(chǎng)案一審宣判，被告人陸某犯詐騙罪被判處有期徒刑11年，被告人陳某、蘇某、羅某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪分別被判處相應(yīng)有期徒刑。

2021年初，無(wú)業(yè)人員陸某向常去的一家煙酒店賒欠煙酒，變賣后所獲現(xiàn)金用于償還此前借下的網(wǎng)貸欠款。

起初，陸某賒賬的煙酒數(shù)額較少，且會(huì)不定期支付部分煙酒款，并承諾年底一次性結(jié)清所有款項(xiàng)。為了取得煙酒店店主龔某的信任，陸某時(shí)常向其吹噓自己叔叔是做塑料管材生意的“大老板”，因做生意、應(yīng)酬需要，這才來替“叔叔”賒欠煙酒?？紤]到陸某是“老客戶”，龔某并未產(chǎn)生過多疑慮。

隨著時(shí)間推移，陸某賒欠煙酒的數(shù)額越來越大，支付的煙酒錢卻越來越少，龔某希望能見一下其叔叔，但陸某卻屢屢以“叔叔公司有事”“別人卷了叔叔的錢跑了”為由推脫。龔某意識(shí)到自己可能被騙了，隨即報(bào)警。經(jīng)過警方偵查，龔某得知，陸某所謂的“老板叔叔”純屬杜撰。

截至案發(fā)，陸某從龔某處以賒欠為由騙得各類香煙2200多條，茅臺(tái)等各類白酒2000多瓶，賒欠錢款共計(jì)600多萬(wàn)元。經(jīng)折算，除去支付的款項(xiàng)之外，陸某詐騙煙酒價(jià)值為348萬(wàn)余元。

公安機(jī)關(guān)追查陸某資金流水去向時(shí)發(fā)現(xiàn)，其收到變賣煙酒的錢款后，一部分用于償還網(wǎng)貸，一部分用于向個(gè)人轉(zhuǎn)賬。其中，常用收款人陳某累計(jì)收到陸某500多萬(wàn)元。經(jīng)查，陸某在償還網(wǎng)貸的同時(shí)，一度希望通過賭博翻身，在2021年4月去澳門賭博時(shí)認(rèn)識(shí)了出租車司機(jī)陳某，陳某向其推薦了一家境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，可以由他幫忙將賭資轉(zhuǎn)給網(wǎng)站代理為其下賭注。之后，網(wǎng)站代理通過陳某將網(wǎng)站賬號(hào)和密碼發(fā)給陸某，其登錄賬號(hào)下注賭錢。

檢察機(jī)關(guān)根據(jù)資金流向認(rèn)為陳某可能涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)按此方向繼續(xù)偵查取證。經(jīng)查，2021年5月至2022年6月期間，明某、蔡某以營(yíng)利為目的，在廣東省中山市、雷州市等地給境外賭博網(wǎng)站提供賭客下注、賭資收取、支付結(jié)算等“業(yè)務(wù)”。

經(jīng)查，為招攬賭客，明某、蔡某找到陳某等多名出租車司機(jī)，許諾占股分成、發(fā)放返點(diǎn)，要求他們利用開車的便利物色乘客，并介紹乘客到賭博網(wǎng)站下注賭博。為結(jié)算賭資，明某、蔡某又雇傭蘇某、羅某等人擔(dān)任操盤員工，負(fù)責(zé)在賭博網(wǎng)站管理員賬號(hào)內(nèi)操作賭客下注，進(jìn)行賭資收取、支付結(jié)算等工作。最終，陳某、明某、蔡某等13名涉嫌跨境開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪嫌疑人被抓獲。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，陳某介紹賭客并接受賭客投注共計(jì)1900多萬(wàn)元，獲利40多萬(wàn)元；蘇某、羅某通過陳某收取賭客投注賭資共計(jì)9000多萬(wàn)元，分別從中獲利9萬(wàn)多元、1萬(wàn)多元。