“不要被‘高回報(bào)’誘惑，也不要從非官方應(yīng)用市場(chǎng)下載所謂的‘理財(cái)平臺(tái)’……”近日，江蘇省昆山市檢察院青年志愿服務(wù)隊(duì)在該市花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)展普法活動(dòng)，結(jié)合該院辦理的一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，向群眾普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)法律知識(shí)。

在該院此前辦理的這起案件中，跨境詐騙團(tuán)伙的成員一邊糾集詐騙“工具人”在國(guó)內(nèi)引流，一邊在緬北設(shè)立窩點(diǎn)誘導(dǎo)股民“上鉤”，以“流水線”作業(yè)方式騙取王先生等18名投資者共計(jì)1020余萬(wàn)元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，法院以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、偷越國(guó)（邊）境罪等依法判處14名成員相應(yīng)刑罰。

假平臺(tái)實(shí)施真詐騙

“現(xiàn)在想想，交易群中的大部分人都是騙子，包括自稱(chēng)有相同虧損經(jīng)歷鼓勵(lì)我繼續(xù)投資的群友……”2019年7月的一天，直到接到公安機(jī)關(guān)的電話，被害人王先生才反應(yīng)過(guò)來(lái)此前令自己懊惱不已的失敗投資，其實(shí)是掉進(jìn)了詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的圈套。

“最初我接到A公司客服的電話，說(shuō)是可以在社交賬號(hào)上給我推薦股票，并把我拉進(jìn)了一個(gè)名叫‘A公司資訊’的聊天群中?！蓖跸壬f(shuō)，群里有100多人，其中有4位是指導(dǎo)群友炒股的“老師”，每位“老師”都配有助理。他們不時(shí)在群里分享直播鏈接，直播中以股票走勢(shì)圖為背景，搭配“老師”講解聲，但“老師”本人并不出鏡。聽(tīng)了幾次后，王先生覺(jué)得“儒山老師”很有水平，便主動(dòng)添加了“儒山”及其助理“安妮”的社交賬號(hào)。此后，王先生經(jīng)其推薦購(gòu)買(mǎi)了幾只股票，掙到了幾萬(wàn)元。

“差不多過(guò)了一個(gè)月，‘儒山’說(shuō)股市馬上就會(huì)大跌，讓我跟著他轉(zhuǎn)到A公司的平臺(tái)上買(mǎi)期貨。”此后，王先生在“安妮”指導(dǎo)下，下載了一款名為“A國(guó)際”的軟件，并進(jìn)行注冊(cè)登記和開(kāi)戶。

起初，王先生只投入了5萬(wàn)元本金，沒(méi)想到幾天時(shí)間，就賺到了9000元。可觀的預(yù)期收益，加之安妮的誘導(dǎo)，王先生10天內(nèi)陸續(xù)投了400多萬(wàn)元，但在對(duì)方的幕后操作下，最終虧得血本無(wú)歸。

經(jīng)查，詐騙王先生的是一個(gè)組織嚴(yán)密的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，2019年7月底至同年8月初，該團(tuán)伙中的8名成員由緬甸警方統(tǒng)一實(shí)施抓捕后移交給中國(guó)警方。隨后，公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪，將該案提請(qǐng)昆山市檢察院批準(zhǔn)逮捕。

套路重重的陷阱

2019年11月，案件進(jìn)入審查起訴階段。經(jīng)昆山市檢察院引導(dǎo)偵查取證、多次制發(fā)補(bǔ)充偵查提綱，該詐騙集團(tuán)的犯罪行為逐漸被完整勾勒出來(lái)。

“老鄉(xiāng)錢(qián)某甲和我說(shuō)去緬甸搞金融詐騙很賺錢(qián)，我們陸續(xù)湊了9個(gè)人，包括還沒(méi)有被抓的錢(qián)某乙，在2019年5月通過(guò)錢(qián)某甲聯(lián)系的‘蛇頭’偷渡到緬甸?！眻F(tuán)伙中一位被抓獲的成員供述。

隨后，公安機(jī)關(guān)對(duì)錢(qián)某甲、錢(qián)某乙進(jìn)行網(wǎng)上追逃，2020年1月，二人主動(dòng)投案。

經(jīng)查，該團(tuán)伙分工明確，設(shè)置有業(yè)務(wù)、技術(shù)、后勤總管等“職務(wù)”，并將成員分為兩組，每組成員又會(huì)被分配到不同角色賬號(hào)，如“薦股老師”、助理、“水軍”等。他們根據(jù)“劇情需要”，依據(jù)素材本上的話術(shù)與股民聊天——“老師”號(hào)會(huì)組建群聊，直播“薦股”，“水軍”號(hào)則假扮新手股民、資深股民等在群內(nèi)互動(dòng)、吹捧“老師”。

等部分股民上鉤后，“老師”及助理便誘導(dǎo)其下載“A國(guó)際”軟件購(gòu)買(mǎi)期貨。一開(kāi)始，該團(tuán)伙會(huì)通過(guò)后臺(tái)操作讓上鉤的股民小賺一筆，之后再催促股民不停投錢(qián)，直至全部虧空。若有股民不再投錢(qián)，該平臺(tái)則會(huì)直接關(guān)閉其賬戶，令其無(wú)法提現(xiàn)，從而獲取股民投入的全部資金。

詐騙手段基本清晰后，如何精準(zhǔn)認(rèn)定犯罪金額成為辦案的重點(diǎn)。為此，昆山市檢察院辦案團(tuán)隊(duì)反復(fù)梳理核對(duì)犯罪嫌疑人關(guān)于收入分配情況的聊天記錄以及涉案賬戶流水、賬本等數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)疑似另有7名被害人被詐騙，隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查，并追加認(rèn)定7筆詐騙事實(shí)，最終認(rèn)定該團(tuán)伙詐騙數(shù)額為1020余萬(wàn)元。

揪出幕后主使

“跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長(zhǎng)、層級(jí)雜、人員多，必須深挖徹查、打深打透?！痹卺槍?duì)該案召開(kāi)的案件討論會(huì)上，昆山市檢察院相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人杜志輝說(shuō)。

該案的主謀是誰(shuí)？承辦檢察官徐忠義審查卷宗時(shí)發(fā)現(xiàn)，一位成員提到，發(fā)“工資”時(shí)，錢(qián)某甲的堂兄錢(qián)某丙曾給該成員轉(zhuǎn)過(guò)賬。這是否意味著還有其他上游人員未被發(fā)現(xiàn)？

徐忠義再次對(duì)已到案的犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)，并開(kāi)展釋法說(shuō)理，鼓勵(lì)他們?nèi)鐚?shí)供述全部犯罪事實(shí)。

終于，一名犯罪嫌疑人說(shuō)出了真相：“我們團(tuán)隊(duì)還有張某、鄭某、錢(qián)某丙3人，張某和錢(qián)某甲是大老板，他們出資找場(chǎng)地、買(mǎi)設(shè)備等，‘A國(guó)際’詐騙平臺(tái)也是錢(qián)某甲對(duì)接布局的，鄭某和錢(qián)某丙負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)成立引流公司，尋找、篩選股民?！?/p>

原來(lái)，被害人一開(kāi)始接到的客服電話，是由鄭某和錢(qián)某丙在國(guó)內(nèi)成立的引流公司通過(guò)AI撥打的，再由該團(tuán)伙成員冒充“客服”添加股民社交賬號(hào)，“精挑細(xì)選”后再推薦給緬北窩點(diǎn)的成員，通過(guò)“老師”賬號(hào)，逐步引導(dǎo)完成詐騙。

掌握上述線索后，昆山市檢察院向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書(shū)》，公安機(jī)關(guān)隨后對(duì)張某等3人展開(kāi)通緝。此后，又有犯罪嫌疑人供述孫某參與犯罪，負(fù)責(zé)在境內(nèi)引流，公安機(jī)關(guān)隨即對(duì)孫某進(jìn)行網(wǎng)上追逃。2022年7月，隨著4名漏網(wǎng)成員被抓獲，該詐騙團(tuán)伙14名成員全部落網(wǎng)。

2020年4月至2022年9月，昆山市檢察院陸續(xù)對(duì)上述14人提起公訴，并對(duì)詐騙集團(tuán)幕后老板、骨干成員等提出從嚴(yán)懲處的量刑建議。法院審理后，依法判處被告人錢(qián)某甲有期徒刑十四年，并處罰金26萬(wàn)元；張某有期徒刑十三年三個(gè)月，并處罰金31萬(wàn)元；判處其他12名骨干成員及積極參與者十一年至五年六個(gè)月不等有期徒刑，各并處罰金。

一審宣判后，張某等4人提出上訴。2023年4月，蘇州市中級(jí)法院依法裁定駁回上訴，維持原判。（葛夢(mèng)桐　管瑩）