本以為陷入了甜蜜的戀愛(ài)，羅某沒(méi)想到自己卻成了“男友”轉(zhuǎn)移詐騙贓款的“工具人”。日前，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人羅某有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。

今年3月，羅某在賽罕區(qū)某銀行預(yù)約了取現(xiàn)業(yè)務(wù)。到了預(yù)約時(shí)間，一直等候的銀行工作人員遲遲不見(jiàn)羅某，便致電詢問(wèn)情況。電話中，羅某支支吾吾地稱正在別處取現(xiàn)，還要再過(guò)一會(huì)兒才能過(guò)來(lái)。覺(jué)察出有些不對(duì)勁后，銀行工作人員對(duì)羅某身份進(jìn)行了核查，發(fā)現(xiàn)羅某系高風(fēng)險(xiǎn)用戶，便告知其無(wú)法取現(xiàn)。羅某頓時(shí)著急起來(lái)，趕緊讓工作人員接聽(tīng)了另一通電話。電話那頭，一名男子稱羅某取的是工程款，實(shí)在不行可先少取點(diǎn)款項(xiàng)。

心生懷疑之下，銀行工作人員隨即聯(lián)系了轄區(qū)反詐中心的民警。民警很快就將還在自動(dòng)取款機(jī)旁試圖取錢的羅某抓獲。經(jīng)查，羅某名下銀行賬戶內(nèi)有多筆異常大額款項(xiàng)轉(zhuǎn)入。

原來(lái)，離異多年的羅某想要重組家庭，便在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布了交友信息。2023年11月，羅某收到一則短信，對(duì)方自稱是退伍軍人，看到交友信息后對(duì)羅某很有好感，想與她進(jìn)一步聯(lián)系。沒(méi)過(guò)多久，二人便確定了戀愛(ài)關(guān)系。

但奇怪的是，“男友”一直不愿與羅某視頻通話、見(jiàn)面，還總勸羅某提供銀行卡用于接收錢款，解釋稱這是為了給二人賺養(yǎng)老錢，用于替他人買賣虛擬貨幣。起初，羅某表示拒絕，但對(duì)方便開(kāi)始冷落羅某。為了讓“男友”回心轉(zhuǎn)意，羅某只好按要求經(jīng)常輾轉(zhuǎn)多個(gè)銀行取現(xiàn)，并用“男友”提供的話術(shù)應(yīng)對(duì)銀行工作人員的詢問(wèn)，再將取出的錢存入“男友”指定的銀行賬戶，“男友”則“慷慨”表示，可以拿出部分錢款給羅某做生活費(fèi)。

今年2月28日，羅某名下的銀行卡被凍結(jié)，聯(lián)系警察解凍銀行卡時(shí)，警察告知羅某其卡號(hào)被詐騙犯罪分子利用，轉(zhuǎn)入的是詐騙款項(xiàng)。因該銀行卡未能解凍成功，3月1日至3月7日期間，羅某又持續(xù)用其名下其他銀行卡為“男友”收款、取現(xiàn)、存款、進(jìn)賬。

4月26日，公安機(jī)關(guān)將該案移送至賽罕區(qū)檢察院審查起訴。承辦檢察官審查后發(fā)現(xiàn)，羅某名下4張銀行卡內(nèi)進(jìn)賬流水達(dá)100余萬(wàn)元，同時(shí)偵查機(jī)關(guān)查明的被害人因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而轉(zhuǎn)入羅某名下銀行卡內(nèi)的流水金額僅8萬(wàn)元。差額如此懸殊，是否還存在其他詐騙犯罪被害人呢？為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額，該院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查，最終查明還有多名被害人，羅某的犯罪金額為46.7萬(wàn)元。

今年7月，賽罕區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)羅某提起公訴。由于羅某在整個(gè)犯罪過(guò)程中負(fù)責(zé)協(xié)助、配合上線轉(zhuǎn)移贓款，系從犯，且有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，日前，法院審理后作出上述判決，該判決現(xiàn)已生效。（沈靜芳　劉洋　李娜）