“還有一個(gè)女的打過我的電話，說李某借了她的錢不還……”就是當(dāng)事人隨口說的這句話，牽出一條新的犯罪線索。日前，由湖北省棗陽市檢察院依法提起公訴的李某涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，二審法院審理后，依法裁定維持原一審判決，被告人李某被依法判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金4萬元。目前，該判決已生效執(zhí)行。

2023年初，剛刑滿釋放不久的李某與女大學(xué)生小張?jiān)诰W(wǎng)吧相識(shí)，李某通過送禮物展現(xiàn)出溫柔多金的土豪形象，騙取小張信任，兩人很快成為男女朋友。其間，李某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)出租銀行卡可獲利，就以做生意需要周轉(zhuǎn)資金為由欺騙小張辦理了3張銀行卡，并將自己的4張銀行卡一起提供給詐騙上家（另案處理）轉(zhuǎn)賬使用。截至案發(fā)時(shí)，小張和李某的7張銀行卡短期內(nèi)流水累計(jì)170余萬元，涉詐騙資金19.4萬元。

2023年4月，公安機(jī)關(guān)對(duì)李某以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪立案偵查（小張因缺乏犯罪的主觀明知，未被立案偵查），并于同年8月向棗陽市檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。審查逮捕期間，李某謊稱是為了貸款而提供的銀行卡。經(jīng)過綜合審查該案銀行卡流水記錄、貸款必要性、事后取款記錄，承辦檢察官認(rèn)為李某明顯在作虛假辯解。

“李某說是資金周轉(zhuǎn)用卡，沒想到是去做犯罪的事情，我們感情很好，我也沒有多問，更沒想到他會(huì)騙我……還有一個(gè)女的打過我的電話，說李某借了她的錢不還，留的是我的電話……”小張?jiān)诮邮茉儐枙r(shí)，無意間說出的一句話引起了檢察官的注意。經(jīng)翻閱卷宗，檢察官發(fā)現(xiàn)李某的社交賬號(hào)、支付寶賬戶一段時(shí)間內(nèi)陸續(xù)收入同一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入的錢款，后又在一段時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)給另一個(gè)賬戶，再結(jié)合其之前利用感情詐騙女性的犯罪前科，檢察官認(rèn)為李某極有可能還涉嫌詐騙犯罪。

“他一開始對(duì)我溫柔體貼，給我展示自己70多萬元的賬戶流水。后來，他稱自己資產(chǎn)被凍結(jié)，說是需要疏通關(guān)系，從我這里拿走了5萬多元，之后就再也聯(lián)系不上了。”受騙女性小劉在接受詢問時(shí)對(duì)檢察官說。

至此，隱藏的詐騙事實(shí)浮出水面，檢察官又對(duì)扣押的李某手機(jī)進(jìn)行了全面檢查。“結(jié)合李某之前的作案方式，我們將無姓名信息的通話記錄按照通話次數(shù)進(jìn)行排序，次數(shù)越多意味著雙方聯(lián)系越密切，是被騙對(duì)象的可能性也就越高?！被谶@個(gè)判斷，檢察官撥打電話逐一篩查詢問，最終發(fā)現(xiàn)還有4名女性被李某用相同的手段騙取錢款共計(jì)21萬余元。

基于上述事實(shí)，棗陽市檢察院依法對(duì)李某作出批準(zhǔn)逮捕決定，同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)對(duì)李某涉嫌詐騙罪的線索進(jìn)行立案監(jiān)督，并詳細(xì)列明繼續(xù)偵查提綱。公安機(jī)關(guān)及時(shí)對(duì)李某以詐騙罪補(bǔ)充立案并展開偵查，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查取證，不斷完善證據(jù)鏈。

2024年2月，棗陽市檢察院依法對(duì)李某提起公訴。6月，法院以李某犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，數(shù)罪并罰，判處其有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金4萬元。李某不服，提出上訴。二審法院審理后，依法裁定維持原判。（戴小巍　葉茹茹　王晨曦）