法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 孫立昊洋 通訊員 辛甜 李春華

2024年8月15日，隨著最后幾名違法嫌疑人順利歸案，西安鐵路公安局西安公安處成功破獲一起特大詐騙案。打掉犯罪團(tuán)伙1個(gè)，抓獲涉案人員22名，涉案金額2500余萬(wàn)元，收繳印章、手機(jī)、U盾、銀行卡、POS機(jī)及偽造證件、合同等作案工具160余件。

時(shí)間回溯到一個(gè)月前，7月9日11時(shí)許，西安站派出所門(mén)口有一男子徘徊多時(shí)，民警上前詢(xún)問(wèn)得知，該男子姓王，被李某詐騙人民幣280萬(wàn)元。

經(jīng)查，王先生是上海某餐飲管理有限公司員工，2024年5月31日，經(jīng)熟人介紹認(rèn)識(shí)一名叫李某的男子，李某聲稱(chēng)自己是某國(guó)企員工，負(fù)責(zé)管理西安某餐飲管理有限公司，承諾讓王某承包該國(guó)企在西安的三家職工食堂，并簽訂食堂承包合同，約定于2024年6月份進(jìn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。王先生先后向李某轉(zhuǎn)賬280萬(wàn)元。后李某以各種理由拒絕、推脫王先生入場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，并于7月8日徹底失聯(lián)。

接警后，西安鐵路警方立即成立專(zhuān)案組。專(zhuān)案組民警在走訪調(diào)查時(shí)，恰巧遇到李某與一男子當(dāng)街爭(zhēng)執(zhí)糾纏，民警立即將李某抓獲。

經(jīng)詢(xún)問(wèn)，與李某當(dāng)街爭(zhēng)執(zhí)的男子陳某，是桐鄉(xiāng)市某商貿(mào)有限公司的負(fù)責(zé)人。

經(jīng)查，李某雇用多名“演員”冒充國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)，組織他們學(xué)習(xí)該國(guó)企運(yùn)營(yíng)模式，編造詐騙話(huà)術(shù)。同時(shí)，組織眾多中間人通過(guò)線上線下，大肆發(fā)布該國(guó)企職工食堂承包、轉(zhuǎn)包信息。2024年5月，陳某在高某、龍某等中間人的介紹下，與李某簽訂了6份職工食堂聯(lián)營(yíng)合同，并先后支付給李某保證金360余萬(wàn)元，支付各類(lèi)中介費(fèi)近300余萬(wàn)元。2024年6月，約定的進(jìn)場(chǎng)期限已到，陳某多次聯(lián)系李某商談進(jìn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)事宜未果，經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)被騙。

2024年7月17日，西安鐵路警方向社會(huì)公開(kāi)征集李某違法犯罪線索，陸續(xù)接到11人報(bào)案，涉案金額220萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)對(duì)案件梳理，西安鐵路警方逐步挖掘出一個(gè)以犯罪嫌疑人李某為首，嫌疑人涉及全國(guó)9個(gè)省份1個(gè)直轄市的詐騙團(tuán)伙。該詐騙團(tuán)伙成員眾多、分工明確，團(tuán)伙主犯李某冒充某國(guó)企單位食堂承包商，具體負(fù)責(zé)與受害人簽訂食堂承包聯(lián)營(yíng)、轉(zhuǎn)租合同。嫌疑人趙某等冒充國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)與受害人見(jiàn)面洽談合作事宜。嫌疑人王某、燕某、劉某等以中間人的身份負(fù)責(zé)通過(guò)短視頻平臺(tái)、聊天群等發(fā)布該國(guó)企內(nèi)部單位承包、轉(zhuǎn)租信息，吸引受害人上鉤。

據(jù)了解，該案35名受害人遍布全國(guó)16個(gè)省市，多為餐飲管理有限公司老板，他們被騙金額少則五六萬(wàn)元，多則300余萬(wàn)元，加上高額中介費(fèi)、提前采購(gòu)設(shè)備設(shè)施、雇用廚師及其他工作人員的費(fèi)用，單個(gè)受害人最高經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)700余萬(wàn)元。其中，直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上的12人。

為最大限度挽回受害人損失，專(zhuān)案組兵分9路，歷時(shí)一個(gè)月，輾轉(zhuǎn)河南省鄭州市、云南省昆明市、貴州省貴陽(yáng)市、深圳市等9個(gè)省市，追回贓款贓物共計(jì)價(jià)值116萬(wàn)余元。據(jù)悉，下一步，西安鐵路警方將進(jìn)一步加大追贓力度，同時(shí)與中間人聯(lián)系，及時(shí)退賠受害人中介費(fèi)用。

目前，犯罪嫌疑人李某已被依法批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。