“我原以為是替朋友‘保管’了10萬元，即使他出事了也不會查到我身上。現(xiàn)在想來，自己真是太傻了?！比涨埃K省海安市檢察院在開展社區(qū)矯正檢察監(jiān)督時，社區(qū)矯正對象趙某談起犯罪行為仍后悔不迭。此前，趙某因犯洗錢罪被法院判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金。

趙某口中的朋友是江蘇某國企的原部門負責(zé)人周某。2014年6月至2023年初，周某利用職務(wù)之便，在物資采購、工程招投標等方面為他人和單位牟取利益，先后37次收受他人所送財物，合計52萬余元。2023年4月，海安市監(jiān)委對周某涉嫌受賄罪立案調(diào)查，依據(jù)監(jiān)檢銜接機制，邀請海安市檢察院依法介入該案。

“在辦理貪污賄賂案件時，檢察機關(guān)要切實履行法律監(jiān)督職責(zé)，同步審查是否存在洗錢犯罪線索。辦理該案過程中，我們重點審查了周某受賄資金的流水、贓款去向?！痹诮槿腚A段，海安市檢察院副檢察長秦建軍提出落實“一案雙查”工作機制，全鏈條分析研判，深挖洗錢犯罪線索。

“周某幫王某承接了兩個工程，向王某要了10萬元，后來又還給了王某，王某便提出把這筆錢換種方式再送給周某，周某答應(yīng)了，并提出不要把錢直接給他，而是給一個中間人?！背修k檢察官發(fā)現(xiàn)，周某曾安排趙某作為中間人幫助保管10萬元現(xiàn)金，其中涉嫌洗錢罪，但需進一步查清具體犯罪行為，遂向監(jiān)委提出進一步查明該筆資金涉及的人員及具體參與行為的建議。

對此，海安市監(jiān)委進行了調(diào)查取證，但調(diào)查終結(jié)后認為，認定周某涉嫌洗錢罪證據(jù)不足，遂以周某涉嫌受賄罪移送檢察機關(guān)審查起訴。

經(jīng)審查，承辦檢察官認為，現(xiàn)有證據(jù)能夠認定趙某存在幫助保管受賄款的行為，但主觀明知證明上存在瑕疵，個別細節(jié)存在不一致情形。

“鑒于該案主要證據(jù)已經(jīng)取證到位，需要補證的事項主要是核實犯罪嫌疑人與趙某在溝通過程中對于隱晦性語言的理解等細節(jié)，檢察機關(guān)自行補充偵查更有利于提高訴訟效率。”為全面客觀評價犯罪行為，海安市檢察院經(jīng)檢察官聯(lián)席會議討論后認為，需進一步核實周某、王某及趙某三人的主觀要素及分工配合等細節(jié)，該案有自行補充偵查的必要性。

經(jīng)上級檢察院同意后，該院開展自行補充偵查，將前述款項涉及的參與人員、協(xié)商內(nèi)容、收受方式及往來情況作為補證的重點。最終，該院查明周某在向王某退還10萬元后，曾心有不甘地向二人共同的朋友趙某表示“10萬元都退了，兩個項目白給了”。趙某心領(lǐng)神會，主動聯(lián)系王某幫助要回這筆款項。為維護利益關(guān)系，王某安排員工將裝有10萬元現(xiàn)金的茶葉盒，在途經(jīng)某高速路口時交給了趙某，由其代為保管。

經(jīng)全面審查，海安市檢察院認為現(xiàn)有證據(jù)能夠證明周某的行為涉嫌洗錢罪，而趙某幫助接收并代為保管周某受賄款的行為亦涉嫌洗錢罪。2023年5月，海安市檢察院邀請監(jiān)委、公安局召開聯(lián)席會議，經(jīng)討論，三方認為，周某洗錢犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，符合起訴條件，可與受賄罪一并提起公訴，趙某的行為需由公安機關(guān)進一步偵查。

海安市檢察院以周某涉嫌受賄罪、洗錢罪向法院提起公訴后，2023年8月，法院以受賄罪、洗錢罪判處周某有期徒刑二年九個月，并處罰金15.5萬元?，F(xiàn)判決已生效。

與此同時，公安機關(guān)在收到海安市檢察院移送的趙某涉嫌洗錢罪線索后，于2024年3月立案偵查，后移送審查起訴。同年5月11日，海安市檢察院以趙某涉嫌洗錢罪向法院提起公訴。同年6月28日，法院作出如上判決。

“高質(zhì)效辦好每一個洗錢犯罪案件，要求我們在辦理上游犯罪時具有較強的敏銳性，加強與監(jiān)委、公安等部門的協(xié)作配合，筑牢反洗錢法治防線?！鼻亟ㄜ娊榻B，近年來，海安市檢察院充分發(fā)揮依法介入、指導(dǎo)偵查、自行補充偵查職能，發(fā)現(xiàn)線索并及時辦結(jié)洗錢犯罪案件9件10人。（盧志堅　陸吟秋）