“無(wú)門檻開(kāi)網(wǎng)店，一件代發(fā)、代運(yùn)營(yíng)，看似是無(wú)本萬(wàn)利的賺錢門路，其實(shí)是騙人錢財(cái)?shù)奶茁?！如果網(wǎng)上有人主動(dòng)聯(lián)系、熱情推銷，大家應(yīng)保持理性、核實(shí)資質(zhì)、謹(jǐn)慎參與?！?月7日，江蘇省鹽城市大豐區(qū)檢察院組織干警深入社區(qū)，結(jié)合該院辦理的一起代運(yùn)營(yíng)網(wǎng)店詐騙的犯罪案件，面向社區(qū)居民，特別是在家待業(yè)人員、個(gè)體戶等群體開(kāi)展針對(duì)性宣傳，增強(qiáng)轄區(qū)群眾的識(shí)騙、防騙意識(shí)，全力守好群眾的“錢袋子”。

隨著電商的高速發(fā)展，開(kāi)網(wǎng)店已成為一種熱門副業(yè)。熊某等詐騙分子看準(zhǔn)這一商機(jī)，以定制網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)套餐為噱頭，通過(guò)店鋪虛假上架商品、刷單等形成虛假瀏覽量、成交額，迷惑想要開(kāi)展副業(yè)卻又無(wú)從下手的新手店主，一年間詐騙100余人共計(jì)216萬(wàn)余元。2024年9月30日，經(jīng)鹽城市大豐區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處主犯熊某、趙某、彭某有期徒刑十二年六個(gè)月至十年，各并處罰金30萬(wàn)元至15萬(wàn)元；判處李某等12人有期徒刑六年至一年，部分適用緩刑，各并處罰金。

寶媽心動(dòng)

買下網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)孵化套餐

2023年1月21日，家住鹽城市大豐區(qū)的寶媽劉女士在網(wǎng)上看到一則廣告：“新手、小白無(wú)貨源開(kāi)網(wǎng)店，一年賺80萬(wàn)元?！眲⑴勘е囈辉嚨男膽B(tài)留下了聯(lián)系方式。很快，一個(gè)名為“店鋪指導(dǎo)閆老師”的人聯(lián)系劉女士，向她介紹了7998元至18998元不等的三個(gè)月網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)孵化套餐，稱享受“包開(kāi)店、包貨源、包運(yùn)營(yíng)”的系列服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“無(wú)憂開(kāi)店”。

正當(dāng)她猶豫不決時(shí)，她被指導(dǎo)老師邀請(qǐng)進(jìn)入了一個(gè)購(gòu)買套餐的同期學(xué)員微信群。在群內(nèi)，劉女士看到學(xué)員們?cè)诜窒沓晒Π咐！爸x謝王老師的幫助，這個(gè)月我又賺了5000多”“我這個(gè)月才賺了3000，不過(guò)還好，也算貼補(bǔ)家用了”……

在這些“成功”案例的刺激下，2023年1月23日，劉女士決定購(gòu)買價(jià)值18998元最高等級(jí)的孵化套餐，開(kāi)一家日用百貨網(wǎng)店。在向平臺(tái)繳納1000元店鋪保證金后，網(wǎng)店開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

購(gòu)買套餐后，劉女士頻繁進(jìn)入自己的網(wǎng)店關(guān)注訂單量，剛開(kāi)始幾周，每天的訂單數(shù)量都有三至五單，一個(gè)月后，每周只有五六個(gè)訂單。三個(gè)月服務(wù)期滿，劉女士發(fā)現(xiàn)店鋪周瀏覽量和訂單量雙雙下降為零，沒(méi)有任何盈利，找公司問(wèn)，得到的回復(fù)是三個(gè)月的服務(wù)期已結(jié)束。這時(shí)，劉女士才發(fā)覺(jué)被騙，于2023年4月28日?qǐng)?bào)警。

精心布局

做起“空手套白狼”生意

熊某是湖北人，2022年在某電商公司實(shí)習(xí)，參與運(yùn)營(yíng)了一段時(shí)間后，他琢磨出一套“空手套白狼”的“生意經(jīng)”。需要合伙人的熊某想到了自己的好友趙某，因?yàn)橼w某此前曾做過(guò)電話銷售，主要向中老年人推銷各類保健品，反應(yīng)能力強(qiáng)，可以負(fù)責(zé)銷售。趙某聽(tīng)說(shuō)公司還缺人，就拉上了同事彭某。

2022年11月，熊某、趙某、彭某等人回到湖北，共同注冊(cè)成立湖北某電子商務(wù)有限公司，招聘12名員工組建銷售、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。該公司以包開(kāi)網(wǎng)店、包運(yùn)營(yíng)等為噱頭吸引被害人，由員工假冒指導(dǎo)老師、同期學(xué)員，誘騙被害人購(gòu)買搭建、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)店的培訓(xùn)課程及孵化套餐，以虛假刷單、刷客流量等手段營(yíng)造店鋪成功運(yùn)營(yíng)假象。公司下設(shè)3個(gè)部門，熊某、趙某、彭某分別管理推廣部、運(yùn)營(yíng)部和銷售部。

推廣部負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放廣告，以“你還在為待業(yè)在家苦惱嗎？別擔(dān)心，我們可以幫你”“新手、小白無(wú)貨源開(kāi)網(wǎng)店，一年賺80萬(wàn)元”這種噱頭式口號(hào)和杜撰的成功案例引流。

運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)通過(guò)運(yùn)營(yíng)軟件對(duì)被害人的網(wǎng)店進(jìn)行一鍵代管，將其他網(wǎng)店的貨物鏈接與種類搬運(yùn)至被害人開(kāi)的網(wǎng)店鋪貨，并將所有貨物價(jià)格均調(diào)高20%后標(biāo)價(jià)上架，以降低真實(shí)消費(fèi)者購(gòu)買的訂單數(shù)量，減少代發(fā)貨工作量，同時(shí)通過(guò)人為虛假刷單營(yíng)造店鋪?lái)樌\(yùn)營(yíng)的假象，迷惑被害人直至孵化套餐期限屆滿。

銷售部則編造了一套銷售話術(shù)傳授給入職的員工，同時(shí)組建微信群，在群內(nèi)分享所謂的成功案例，用以誘騙被害人購(gòu)買課程和孵化套餐。劉女士加入的群聊和在群內(nèi)看到的成功案例，都是由該公司銷售部員工假冒同期學(xué)員發(fā)布的。

審查證據(jù)

準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙總額

2023年8月8日，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?024年2月8日，將該案移送大豐區(qū)檢察院審查起訴。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人的供述、公司財(cái)務(wù)報(bào)表等證據(jù)查明詐騙總額為170余萬(wàn)元。但檢察官經(jīng)細(xì)致審查該公司的業(yè)務(wù)流水后，發(fā)現(xiàn)詐騙金額可能有問(wèn)題，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員重新審查電子數(shù)據(jù)，建議將服務(wù)器后臺(tái)數(shù)據(jù)的用戶交易信息流與第三方支付平臺(tái)資金流、銀行賬戶資金流進(jìn)行碰撞匹配，調(diào)取被害人聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、公司業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)數(shù)據(jù)等。最終查明，熊某、趙某、彭某等人通過(guò)廣告虛假宣傳，共詐騙100余人購(gòu)買網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)套餐，詐騙金額合計(jì)216萬(wàn)余元。

“當(dāng)時(shí)我應(yīng)聘的是電話銷售，招聘的人跟我說(shuō)，讓我做好電話接待，后來(lái)我感覺(jué)公司業(yè)務(wù)不太正規(guī)，但想著在哪兒賺錢不是賺啊，就一直干下去了，現(xiàn)在我真的認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤了，我認(rèn)罪退賠。”閆某悔恨地說(shuō)。閆某是銷售部的一名銷售人員，主要負(fù)責(zé)使用公司提供的話術(shù)虛構(gòu)或夸大公司運(yùn)營(yíng)網(wǎng)店能力，誘騙被害人購(gòu)買培訓(xùn)課程。劉女士就是由閆某“對(duì)接指導(dǎo)”的。審查起訴階段，閆某等9人主動(dòng)退賠違法所得18.49萬(wàn)元。

經(jīng)查，閆某等12名犯罪嫌疑人均為1995年至2000年出生，涉世不深且無(wú)前科劣跡，歸案后自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并主動(dòng)退出違法所得。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對(duì)設(shè)立公司且主導(dǎo)詐騙的熊某、趙某、彭某等3人依法認(rèn)定為主犯，其余人員依法認(rèn)定為從犯。2024年8月17日，大豐區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)熊某等人提起公訴。法院審理后依法作出上述判決。（管瑩　孫萌偉　孫小婷）