企業(yè)報(bào)警稱員工利用職務(wù)之便侵占企業(yè)采購(gòu)款10萬元，民警循線偵查，竟挖出億元利益輸送網(wǎng)。

近日，江西省贛州市公安局章貢分局破獲非國(guó)家工作人員受賄案1起、職務(wù)侵占案2起，抓獲犯罪嫌疑人3名，幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失400余萬元。

企業(yè)“內(nèi)鬼”露頭

2024年7月，贛州市公安局章貢分局經(jīng)偵大隊(duì)接到轄區(qū)某企業(yè)報(bào)案，稱該企業(yè)總經(jīng)理助理張某長(zhǎng)期利用職務(wù)之便侵占企業(yè)采購(gòu)款10萬元，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成不利影響。

辦案民警經(jīng)過詢問和調(diào)查判斷，嫌疑人張某以其總經(jīng)理助理身份很難獨(dú)自實(shí)現(xiàn)侵占目的，很可能存在其他涉案人員。隨即，章貢分局立即開通涉企案件偵辦“綠色通道”，抽調(diào)經(jīng)偵、法制、網(wǎng)安等部門民警成立專案組對(duì)案件展開細(xì)致調(diào)查。

專案組民警通過對(duì)該企業(yè)上千份供銷合同進(jìn)行縝密分析，同時(shí)調(diào)取百余個(gè)涉案的對(duì)公、個(gè)人賬戶進(jìn)行綜合研判，深挖案件背后相關(guān)人員，發(fā)現(xiàn)嫌疑人張某與該企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理梁某、采購(gòu)員吉某系共同犯罪，3名犯罪嫌疑人侵占企業(yè)采購(gòu)款金額高達(dá)600余萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過企業(yè)報(bào)案時(shí)所稱的10萬元。

涉案人員被抓

專案組民警通過對(duì)該案涉案資金層層分析、循線追蹤，全面掌握了嫌疑人張某與該企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理梁某、采購(gòu)員吉某的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)與該企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的11個(gè)省市供應(yīng)商20家。

至此，一張案情復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)逐漸浮出水面。

經(jīng)過前期大量細(xì)致、扎實(shí)的分析研判工作，在掌握嫌疑人活動(dòng)規(guī)律后，專案組民警立即制定詳細(xì)的抓捕方案，于2024年9月對(duì)涉案人員同時(shí)展開抓捕，查扣、凍結(jié)涉案資金。

“我沒有侵吞企業(yè)錢款，有證據(jù)就拿出來！”面對(duì)訊問，嫌疑人梁某態(tài)度惡劣且拒不交代犯罪事實(shí)。

專案組民警隨即轉(zhuǎn)變思路，一邊突破除梁某以外的其他犯罪嫌疑人心理防線，一邊組織人員分頭前往浙江、北京等11個(gè)省市收集固定相關(guān)有力證據(jù)。

最終在扎實(shí)的證據(jù)面前，梁某等人的心理防線被完全突破，承認(rèn)了侵占企業(yè)采購(gòu)款的犯罪事實(shí)。

億元黑幕揭開

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人如實(shí)交代，張某與該企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理梁某、采購(gòu)員吉某等人利用職務(wù)之便，與20家供應(yīng)商約定在儀表選型、維修、驗(yàn)收以及設(shè)備采購(gòu)過程中，幫助供應(yīng)商以高于市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)的價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。

嫌疑人張某等人收取采購(gòu)合同金額3%至10%不等的好處費(fèi)，涉案金額高達(dá)上億元，供應(yīng)商涉及江西、浙江、北京、湖北、湖南等11個(gè)省市。

面對(duì)高達(dá)600余萬元的侵占資金，專案組民警第一時(shí)間對(duì)涉案資產(chǎn)進(jìn)行查封、凍結(jié)，通過多種方式勸導(dǎo)犯罪嫌疑人積極退贓。

此外，在案件處置過程中，10余家涉案供應(yīng)商與該企業(yè)協(xié)商，主動(dòng)提出降低供應(yīng)成本，預(yù)計(jì)為該企業(yè)每年降低采購(gòu)成本約600萬元。

案件的處置結(jié)果通報(bào)后，該企業(yè)多次召開警示教育大會(huì)，在強(qiáng)大的警示教育作用下，多名員工主動(dòng)交代企業(yè)未掌握的侵占企業(yè)利益行為。

因涉嫌職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪等多項(xiàng)罪名，犯罪嫌疑人張某、梁某、吉某均被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。

目前，案件被移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。（曾芳洲 歐陽德蓉 方傳坤）