近年來，預(yù)付式消費(fèi)領(lǐng)域頻繁發(fā)生商家“卷款跑路”現(xiàn)象，還有部分黑心商家伙同“職業(yè)閉店人”利用預(yù)付式消費(fèi)模式，通過虛假宣傳欺騙消費(fèi)者大額充值后“惡意閉店”。日前，浙江省寧波市鄞州區(qū)檢察院辦理一起鄭某、顏某等12人預(yù)付卡詐騙系列案，并就其中暴露出的社會(huì)治理問題向相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，推動(dòng)相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)預(yù)付式消費(fèi)市場的監(jiān)管。

鄭某伙同顏某、郝某等人組建了一支“職業(yè)閉店團(tuán)隊(duì)”，在各地物色因經(jīng)營不善意欲轉(zhuǎn)讓的店鋪。2023年2月，鄭某在寧波找到一家攝影店，店主因疫情虧損正欲轉(zhuǎn)讓。鄭某等人精準(zhǔn)捕捉到這家被轉(zhuǎn)讓店鋪符合條件的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：店鋪位置好、有大量老會(huì)員信息、此前沒有搞過充值優(yōu)惠活動(dòng)、未涉及過法律糾紛。

接手這家店鋪后，鄭某等人立即進(jìn)行了一連串操作：第一步，通過電話轟炸老會(huì)員，以“免費(fèi)領(lǐng)禮品”方式吸引會(huì)員到店；第二步，不斷利用“充值兌積分”“積分排行榜”“積分換獎(jiǎng)品”等說辭給客戶洗腦；第三步，以門店開展周年慶回饋客戶為名，虛假承諾活動(dòng)結(jié)束后返還充值款，誘使消費(fèi)者充值現(xiàn)金，后又召集消費(fèi)者在某酒店舉辦頒獎(jiǎng)儀式，以現(xiàn)場充值刷積分榜排名營造緊張氛圍，不斷刺激消費(fèi)者再次充值。

“他們每天發(fā)‘戰(zhàn)報(bào)’說我和第二名只差10分，最后在頒獎(jiǎng)儀式上，主持人喊著倒計(jì)時(shí)，大屏幕積分實(shí)時(shí)跳動(dòng)，我一緊張又充了5萬元，像玩了一場氪金游戲……”被害人王女士回憶時(shí)仍覺恍惚。這場成本僅3萬元的頒獎(jiǎng)儀式，卻撬動(dòng)無數(shù)到場客戶共充值100余萬元?；顒?dòng)結(jié)束后，已充值10余萬元的王女士想要去店里消費(fèi)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)早已人去樓空。

公安機(jī)關(guān)將鄭某以涉嫌詐騙罪移送鄞州區(qū)檢察院審查逮捕后，承辦檢察官聚焦客觀證據(jù)審查，發(fā)現(xiàn)鄭某曾多次在其他地方以相同手段開展短期充值預(yù)付活動(dòng)后閉店，被消費(fèi)者投訴但均未被刑事立案。經(jīng)訊問，鄭某供認(rèn)其預(yù)付充值活動(dòng)是由其所在的某咨詢公司的其他人員策劃實(shí)施。承辦檢察官遂重點(diǎn)挖掘鄭某背后的“職業(yè)閉店團(tuán)伙”詐騙犯罪事實(shí)，在審查逮捕、審查起訴階段依法開展立案監(jiān)督及偵查活動(dòng)監(jiān)督工作，共監(jiān)督立案4人、追訴漏犯6人，同時(shí)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，對(duì)證據(jù)收集、事實(shí)認(rèn)定、案件定性等提出意見建議。

2023年9月至12月，鄞州區(qū)檢察院先后以詐騙罪將鄭某、顏某、郝某等12人向鄞州區(qū)法院提起公訴。后法院以詐騙罪判處鄭某等12人十年至六個(gè)月不等有期徒刑，部分適用緩刑，各并處罰金。

今年3月，鄞州區(qū)檢察院針對(duì)該案暴露出的商戶預(yù)付卡發(fā)行、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防控、消費(fèi)者權(quán)益保障等方面存在的社會(huì)治理問題，向相關(guān)行業(yè)主管部門制發(fā)檢察建議，推動(dòng)相關(guān)部門聯(lián)合加強(qiáng)對(duì)預(yù)付式消費(fèi)市場的監(jiān)管，同時(shí)不斷強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)措施，從源頭防范化解風(fēng)險(xiǎn)，讓消費(fèi)者能夠安心消費(fèi)。（蔣杰　陸清兒　張文婕）