“案件發(fā)生后，我們修復(fù)了系統(tǒng)漏洞，并及時(shí)對(duì)平臺(tái)其他數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)，確保不會(huì)再被人鉆空子了?！鄙綎|省諸城市檢察院辦理了一起系列詐騙案，二審宣判后，該院辦案檢察官于1月21日對(duì)被害單位進(jìn)行回訪，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。

2022年5月，某大型網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)安全部員工報(bào)警稱：2022年3月底，公司發(fā)現(xiàn)有人利用注冊(cè)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)，通過(guò)提供質(zhì)押款項(xiàng)獲得高額信用額度從平臺(tái)商城購(gòu)買大量貨物，后用信用額度付款的同時(shí)將質(zhì)押款轉(zhuǎn)走，合計(jì)被騙上百萬(wàn)元。諸城市公安局于報(bào)警當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，2022年3月21日，劉某從楊某（另案處理）處購(gòu)買利用該平臺(tái)漏洞套現(xiàn)的教學(xué)視頻，掌握操作技巧后，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)給客戶操作進(jìn)行演示、指導(dǎo)，將該方法教授給吳某等人。2022年3月21日至24日，劉某、吳某等人利用社交群、朋友圈發(fā)布辦理貸款廣告，招攬無(wú)法通過(guò)正規(guī)渠道獲得貸款的客戶，由吳某等人出資提供質(zhì)押款項(xiàng)獲得高額信用額度，然后利用貸款系統(tǒng)和購(gòu)物平臺(tái)交互存在時(shí)間延遲的漏洞，以信用額度購(gòu)買手機(jī)、空調(diào)等商品的同時(shí)，申請(qǐng)質(zhì)押資金解凍并提取，后將購(gòu)買的上述物品變賣套現(xiàn)，共騙取該公司106萬(wàn)元。

因?qū)Π讣ㄐ杂袪?zhēng)議，諸城市檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制適時(shí)介入引導(dǎo)偵查，針對(duì)吳某等人所涉罪名，認(rèn)真研究法律適用，明確案件定性。

隨著案件事實(shí)逐漸清晰，證據(jù)固定更加扎實(shí)。辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，被招攬的客戶基本為征信不良、沒(méi)有還款能力的“黑戶”，其在辦理前被告知“還一兩期就不用繼續(xù)還款”，且各犯罪嫌疑人在給招攬的客戶進(jìn)行操作時(shí)，客戶需要刷臉驗(yàn)證或者提供驗(yàn)證碼，涉嫌犯罪，而公安機(jī)關(guān)未將上述人員移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

諸城市檢察院借助山東省檢察機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)，創(chuàng)設(shè)監(jiān)督模型，篩選出需要追訴人員34人，于2023年5月29日發(fā)出補(bǔ)充移送起訴通知書，要求公安機(jī)關(guān)將涉嫌詐騙罪的鄭某等34人移送審查起訴。后公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪相繼將上述34人移送審查起訴。

2024年7月，諸城市法院依法作出判決，劉某因犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ?、詐騙罪，吳某等7人因犯詐騙罪分別被判處有期徒刑十年至一年六個(gè)月，鄭某等34人作為詐騙罪的從犯，分別被判處有期徒刑一年至六個(gè)月。后劉某、吳某等3人上訴。前不久，濰坊市中級(jí)法院依法作出裁定，維持原判。

辦案過(guò)程中，該院加強(qiáng)對(duì)犯罪嫌疑人的釋法說(shuō)理，持續(xù)開(kāi)展認(rèn)罪認(rèn)罰教育轉(zhuǎn)化工作，加強(qiáng)與律師的溝通協(xié)調(diào)，為被害單位挽回?fù)p失106萬(wàn)元。同時(shí)，該院積極與被害單位溝通，建議對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)檢測(cè)，加強(qiáng)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防控，避免再次出現(xiàn)漏洞。

“下一步，我們將繼續(xù)嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)，在查明案件事實(shí)、精準(zhǔn)打擊犯罪的同時(shí)，借助數(shù)字檢察技術(shù)，有針對(duì)性地開(kāi)展法律監(jiān)督，通過(guò)‘審查+監(jiān)督’雙輪驅(qū)動(dòng)，確保每起案件經(jīng)得起檢驗(yàn)。”1月14日，諸城市檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)尹麗瑋接受記者采訪時(shí)說(shuō)。（郭樹合　陳蘭）