在境外設(shè)置詐騙窩點,雇用人員充當業(yè)務(wù)員,采用拉人進群,以專業(yè)老師帶炒“倫敦金”為誘餌,騙取被害人信任,將被害人引流至虛擬期貨投資平臺實施詐騙,詐騙金額高達2.8億元。2024年4月,山東省煙臺市牟平區(qū)檢察院對該案提起公訴,法院以詐騙罪判處28名被告人有期徒刑六年至三年不等刑罰。因該團伙主犯余某可能被判處無期徒刑,由煙臺市檢察院提起公訴。2024年9月,煙臺市中級法院一審宣判,以詐騙罪判處主犯余某無期徒刑(與前罪并罰),剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);以詐騙罪判處其余13名被告人有期徒刑十三年至二年不等刑罰。余某不服提出上訴,目前案件正在進一步審理中。
本想炒股掙錢卻血本無歸
2017年11月初,想要掙點錢的老宋跟著身邊的朋友學(xué)炒股,并期待能遇到一位“高人”給自己指點迷津。機會很快就來了,老宋在不知情的情況下,被拉進了一個社交群。剛開始,老宋還保持著警惕,在群里只觀望。過了幾天,老宋發(fā)現(xiàn)群里的“老師”對股票特別有研究,有不少追隨者跟做了幾手,掙了幾千塊,這讓老宋動了心。不久后,業(yè)務(wù)員在群里發(fā)布了一條信息,“倫敦金20倍杠桿,身價千萬,一念之間,就看你有沒有勇氣?!痹谌豪铩袄蠋煛钡膸ьI(lǐng)下,老宋下載了相關(guān)軟件,幾番操作下來,不僅沒掙到錢,64萬元本金很快血本無歸。
然而,老宋始終認為是自身投資失敗導(dǎo)致的經(jīng)濟損失,一直未報案。后來,老宋越想越不對勁,逐步意識到被騙的他于兩年后到公安機關(guān)報案。由于案發(fā)時隔較長,當年涉案的交易網(wǎng)站平臺早已關(guān)閉下線,涉案社交賬號經(jīng)查詢研判,均由境外虛假身份信息注冊,投資理財社交群也早已解散。
為了查清案件事實,辦案人員圍繞被害人資金流水,先后赴深圳、上海、北京等地進行研判調(diào)查。由于資金流水經(jīng)歷多次轉(zhuǎn)賬分流,流出批次、數(shù)額已全部打亂,無法分析界定涉案資金的走向。至此,該案的“信息流、資金流”完全中斷,案件偵查工作面臨困難。
順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)案件突破口
在傳統(tǒng)研判分析方法難以奏效的情況下,偵查機關(guān)轉(zhuǎn)變思路,以大數(shù)據(jù)平臺為支撐,充分利用國家反詐大數(shù)據(jù)、公安部電信詐騙案件偵辦等平臺,對老宋被詐騙案涉案關(guān)鍵詞展開反復(fù)搜索比對。經(jīng)比對發(fā)現(xiàn),外地偵破的一起黃某某涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的手段情節(jié)與老宋被騙案高度吻合。辦案人員立即查閱相關(guān)材料,卻未在被害人中發(fā)現(xiàn)老宋的信息。
是否還有未挖掘出的犯罪線索?帶著這一疑問,偵查機關(guān)進一步梳理發(fā)現(xiàn),被告人黃某某自述曾在海外某公司擔任客服經(jīng)理,并負責出入境的審核工作。辦案人員認為,黃某某的身份特殊,極有可能是打開老宋被詐騙案的關(guān)鍵點。
隨后,偵查機關(guān)和有關(guān)數(shù)據(jù)公司利用技術(shù)手段恢復(fù)了后臺數(shù)據(jù),最終發(fā)現(xiàn)老宋等被害人的數(shù)據(jù)信息,一個分工明確的境外詐騙團伙浮出水面。當年涉案的交易網(wǎng)站后臺操作IP地址在境外,代理人顯示為熊某某,然而經(jīng)核查,熊某某的身份信息系虛假信息。為盡快查明該幕后代理人的真實身份,辦案人員經(jīng)調(diào)查后,鎖定了一名叫玲玲的工作人員。據(jù)黃某某交代,玲玲系運營中心財務(wù)負責人,曾在境外與其多次見面,但真實身份不詳。經(jīng)過信息比對,偵查人員迅速關(guān)聯(lián)到了楊某某,通過軌跡查詢,楊某某多次往返境外,與其同行的還有其丈夫余某。經(jīng)黃某某辨認,楊某某就是玲玲,余某就是熊某某。隨后,偵查機關(guān)通過同時段、同乘軌跡研判分析,抓獲多名境外詐騙回流人員,以及多名境內(nèi)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員。經(jīng)查,余某以某金業(yè)交易平臺“綜合經(jīng)紀商”身份,代理經(jīng)營該平臺部分號段運營中心,在境外建立窩點,雇用組織境內(nèi)業(yè)務(wù)員,采取拉人入群,講座洗腦,引誘炒“倫敦金”盈利等手段,將被害人引流至虛擬期貨投資平臺實施詐騙,詐騙金額達2.8億元。
引導(dǎo)偵查準確認定犯罪事實
在該案偵辦階段,偵查機關(guān)邀請檢察機關(guān)依法介入,有針對性地開展調(diào)查核實工作,固定犯罪證據(jù),理清犯罪事實。審查起訴階段,為了厘清所有成員在團伙中的地位和作用,辦案檢察官采用“繪圖制表”工作法,將全案20余本卷宗、100余個電子檔案加以提煉,梳理出30余頁的團伙框架圖以及各條線成員的隸屬關(guān)系。經(jīng)審查,該犯罪團伙為逃避打擊,不使用本人銀行卡收取工資和提成,而是使用親屬銀行卡收款。為計算各犯罪嫌疑人的非法獲利,辦案檢察官通過對聊天記錄中出現(xiàn)的26個賬戶的資金流走向進行分析,研判出涉案賬戶400余個,從中找到了3個固定發(fā)工資、發(fā)提成的賬戶,結(jié)合賬戶主體人員及其家庭成員同時間段、同航班出境的軌跡進行分析,最終查清了所有犯罪嫌疑人的非法獲利情況。
經(jīng)煙臺市兩級檢察機關(guān)依法提起公訴,法院依法審理后作出前述判決。(匡雪 徐洪坤)
編輯:孫天驕