本刊記者 范天嬌

　　“我是某公安局的張警官，你涉嫌洗黑錢，將凍結你的銀行賬戶?！?/p>

　　“你好，我是某銀行客服的工作人員，你名下的一張銀行卡涉嫌重大刑事案件。”

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　　對于這樣的電信詐騙“開場白”，很多人并不陌生，但依然有人會上當受騙，而且上當?shù)娜诉€越來越多。

　　記者近日從安徽省人民檢察院了解到，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪占比仍居高位，特別是幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動增幅明顯。安徽作為科技創(chuàng)新大省，高新企業(yè)不斷集聚、信息科技蓬勃發(fā)展，隨之而來的利用電信網(wǎng)絡實施的新型違法犯罪活動形勢也更加嚴峻。

　　面對涉網(wǎng)犯罪的新特點、新形勢，安徽省檢察機關改變傳統(tǒng)打擊模式，推進團隊專業(yè)化信息化建設，強化刑事檢察與檢察技術的深度融合，以更高質量的辦案和監(jiān)督，對涉網(wǎng)案件精準打擊、合力攻堅，在懲治網(wǎng)絡犯罪的同時，促進網(wǎng)絡空間依法治理。

　　把好案件“證據(jù)關” 提高起訴精準度

　　一起電信詐騙案件，上游伴生提供公民個人信息、購買銀行卡身份證等“黑手”，下游誘發(fā)非法使用“偽基站”“黑廣播”設備以及幫助轉移贓款等活動，牽扯的往往是一條體量龐大、四通八達的犯罪產業(yè)鏈條。

　　“電信網(wǎng)絡詐騙手段簡單、易效仿，且成本低、收益大，此類犯罪高發(fā)多發(fā)，通常與其他違法活動分工合作，相互交織，易形成以電信網(wǎng)絡詐騙為核心犯罪的‘產業(yè)鏈’上下游犯罪利益聯(lián)合體?！卑不帐∪嗣駲z察院第四檢察部副主任潘穎告訴記者，在犯罪鏈條中，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動增幅明顯，特別是“斷卡”行動開展以來，全省檢察機關受理審查逮捕人數(shù)近年來首次位列全省前十。

　　電信網(wǎng)絡犯罪由于不受時空限制，常常是跨境跨區(qū)域作案，作案目標十分廣泛。潘穎介紹說，涉網(wǎng)犯罪團伙作案現(xiàn)象突出，實施“公司化”管理，多將服務器設置在境外，選擇遠程操控、人機分離。這樣一來，行為人性別、年齡、職業(yè)身份不具有限定性，侵害對象已經(jīng)向全年齡段覆蓋，且資金流向非常復雜。

　　如果照搬傳統(tǒng)的辦案模式，顯然不適應打擊涉網(wǎng)犯罪新需要。安徽檢察機關及時調整“技戰(zhàn)法”，在提前介入，把好案件“證據(jù)關”的同時，做到精準起訴，提高量刑建議“精準度”。

　　安徽省檢察院第四檢察部主任張俊萍介紹說，對于電信網(wǎng)絡犯罪案件，全省檢察機關積極提前介入，對案件證據(jù)標準、事實認定、案件定性等提出引導偵查建議，并主動作為，通過前往外地自行復核關鍵證據(jù)、走訪犯罪現(xiàn)場、訊問犯罪嫌疑人等方式，增強案件證據(jù)體系的完整性，力爭實現(xiàn)對偵查活動的被動、靜態(tài)、事后監(jiān)督方式向主動、動態(tài)、同步監(jiān)督方式轉變。

　　針對電信網(wǎng)絡犯罪涉及罪名多、案件定性復雜等問題，檢察機關加強對新型案件和疑難復雜案件的分析，注重對網(wǎng)絡犯罪證據(jù)合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪層級及在共同犯罪中的參與程度、作用大小、主觀故意、被害人的損失數(shù)額、證據(jù)與犯罪嫌疑人之間的關聯(lián)性等方面進行詳細闡述，清晰呈現(xiàn)犯罪模式、案件脈絡，為開庭審理打下良好基礎。

　　“辦案過程中，我們還實行分層級處理，對大學生、老年人等主觀惡意不大、涉案程度不深的特殊群體一般不捕不訴，把握好寬嚴相濟原則，實現(xiàn)三個效果統(tǒng)一?！迸朔f說。

　　組建專業(yè)辦案團隊 強化技術融合

　　2020年12月，淮北市“7·12”特大跨境電信詐騙案一審宣判，各被告人分別被以詐騙罪判處十二年六個月至三年不等的有期徒刑，并處相應罰金。

　　“這一犯罪團伙以投資虛擬貨幣DCRC、SOOT等為誘餌，先后騙取全國各地100余人3000余萬元。”說起這起案件辦理經(jīng)過，淮北市相山區(qū)人民檢察院相關負責人記憶猶新：“案發(fā)后，檢察院指派干警提前介入該案，組成辦案團隊，大家在幾百個G的海量電子數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終形成的審查報告多達幾百頁紙?！?/p>

　　與其他類型案件不同，網(wǎng)絡犯罪作案過程技術化程度較高，檢察機關往往與高智商犯罪分子在網(wǎng)絡世界里無形“過招”。

　　“從辦案情況看，人工智能、大數(shù)據(jù)分析等新技術被用于實施網(wǎng)絡犯罪的各環(huán)節(jié)，且作案現(xiàn)場虛擬化，行為人只需要通過網(wǎng)絡與被害人聯(lián)系，‘只聞其聲，不見其人’，沒有具體的現(xiàn)場痕跡物證可查，取證、鑒定、定性等需要很強的專業(yè)知識?！迸朔f說。

　　對此，安徽檢察機關積極加強與高校、科研院所合作，邀請專家對技術問題進行鑒定、提供技術咨詢、技術輔助，組建專業(yè)化辦案團隊，培養(yǎng)復合型人才。在辦理網(wǎng)絡直播“刷禮物”“話術”詐騙等新類型案件時，定遠縣人民檢察院的網(wǎng)絡信息犯罪專業(yè)辦案團隊就發(fā)揮了重要作用，不僅組織偵查機關聯(lián)合開展案情分析研判會，全面對已有線索和類案規(guī)律研判梳理，還就強化遠程勘驗、電子證據(jù)提取、細化訊問內容、規(guī)范筆錄制作等問題提出意見和建議，有效保證了案件偵辦、捕訴等工作的順利進行。

　　“我們抽調有經(jīng)驗、辦案能力強、業(yè)務素養(yǎng)高的檢察干警組成辦案團隊，首批成員都是計算機應用經(jīng)驗豐富的業(yè)務骨干，他們平時都分散在各自崗位，一旦遇到涉網(wǎng)疑難案件隨時集結，合力攻堅?！倍ㄟh縣檢察院檢察長雍自明說，該院還尋求刑事檢察與檢察技術的深度融合，充分發(fā)揮電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定實驗室在證據(jù)采集、檢驗、鑒定中發(fā)揮的重要功能，進一步完善網(wǎng)絡犯罪證據(jù)鏈條，目前起訴至法院的網(wǎng)絡犯罪案件全部獲得有罪判決。

　　全省檢察機關不斷修內功、強外力，一年來共批捕電信網(wǎng)絡犯罪1326件2088人，起訴1476件4979人，通過延伸觸角、大膽實踐，逐漸摸索出一條打擊電信網(wǎng)絡犯罪的“新路”。

　　前端全方位預防 后端全鏈條打擊

　　據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)絡犯罪數(shù)量已占犯罪總數(shù)的三分之一，且每年以30%左右的幅度增加，成為第一大犯罪類型。不容忽視的是，在犯罪事實證據(jù)和法律認定上，存在諸多實務操作難點，給司法實踐帶來諸多新的挑戰(zhàn)。

　　記者采訪辦案檢察官了解到，難點主要集中在四個方面：一是在辦案能力上，網(wǎng)絡犯罪案件包含大量數(shù)字信息需要整理分析，而大部分辦案人員欠缺網(wǎng)絡計算機等專業(yè)知識;二是在事實證據(jù)上，由于犯罪事實片段化、資金流向復雜迅速以及被害人分散等因素，導致核查證據(jù)緩慢、固定證據(jù)困難、追贓挽損不到位等問題;三是在適用法律上，電信網(wǎng)絡犯罪可能多個行為損害多個法益，也可能一個行為同時損害不同法益，加上跨域大、人數(shù)多，帶來認定處斷復雜、管轄權爭議大、數(shù)額認定易偏差等問題;四是在社會效果上，部分地區(qū)入罪門檻較低，查處下游犯罪和初犯、偶犯、幫助犯多，查處上游犯罪、主犯、“卡頭”少;法治宣傳方式和速度沒有跟上網(wǎng)絡犯罪手段的更新迭代，群眾防詐騙風險意識仍然不高。

　　面對這些困難，安徽檢察機關主動迎難而上，多家受訪檢察院告訴記者，結合辦案實踐，將從五個方面提升前端預防犯罪、后端全鏈條打擊犯罪的能力和水平：

　　——加強類案引導，強化辦案能力。加強對新類型案件和重大疑難復雜案件的分析研判，在證據(jù)證明和責任認定方面，深入理解和運用現(xiàn)有解釋規(guī)定，鼓勵各地區(qū)先行先試。安徽省檢察院針對各地遇到的法律適用疑難問題，編撰司法適用指南，供系統(tǒng)內交流。

　　——培養(yǎng)復合人才，建立辦案團隊。建議根據(jù)國務院聯(lián)席辦和最高檢工作方案要求，盡快籌建網(wǎng)絡信息犯罪專業(yè)化辦案團隊和網(wǎng)絡犯罪指導組，加強與檢察技術部門、高校、高檢院理論研究所合作，邀請專家對專門技術性問題進行鑒定、提供技術咨詢、技術輔導。

　　——斬斷利益鏈條，形成司法打擊合力。協(xié)同公安機關依法對網(wǎng)絡犯罪贓款贓物進行查封、扣押、凍結，對違法所得及其孳息要依法予以追繳或者責令退賠，最大限度追贓挽損;注重與法院的溝通協(xié)調，統(tǒng)一執(zhí)法思想、司法裁判標準和法律適用標準，建立健全重大、疑難、復雜案件會商工作機制，杜絕出現(xiàn)“同案不同判”現(xiàn)象;進一步完善行政執(zhí)法和刑事司法銜接機制，及時依法移送涉嫌刑事犯罪案件，最大限度打擊電信網(wǎng)絡犯罪。

　　——加強協(xié)作配合，構建綜合性防護體系。探索建立跨省、市信息資源共享機制，積極搭建司法、通信、金融作戰(zhàn)平臺，建立三方信息交流共享機制，促進通信、金融部門協(xié)助司法機關辦案，簡化對涉案可疑賬號的監(jiān)控、查詢、凍結等手續(xù)。切實提高搜集電子數(shù)據(jù)的技術水平，加強數(shù)據(jù)合作，突破技術障礙。探索建立網(wǎng)絡犯罪大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警平臺，對網(wǎng)絡非正常轉賬、集中提現(xiàn)、資金密集往來等情形進行監(jiān)測預警。

　　——轉化辦案成果，加強網(wǎng)絡安全宣傳。對案件中暴露出的監(jiān)管薄弱問題，及時向有關部門提出加強管理、建章立制的檢察建議，推動互聯(lián)網(wǎng)治理法治化水平不斷提高，同時創(chuàng)新網(wǎng)絡安全宣傳教育手段和方式，積極開展預防電信網(wǎng)絡犯罪宣傳活動和輿論引導工作，增強群眾維護自身權益的意識和能力。