本刊記者 唐榮 徐明皎

　　近年來，深圳市羅湖區(qū)檢察院持續(xù)深入開展虛假訴訟民事檢察監(jiān)督專項工作，主動發(fā)掘虛假訴訟案件，建立內(nèi)部民刑虛假訴訟線索移交機制和民刑聯(lián)動機制，虛假訴訟民事監(jiān)督案件數(shù)、監(jiān)督數(shù)均在全市檢察機關(guān)名列前茅。

　　2017年至今，該院辦理涉虛假訴訟案件22件，已辦結(jié)13件，其中發(fā)出再審檢察建議6件,提請抗訴2件，發(fā)出檢察建議1件，有效監(jiān)督率達100%。

　　多種調(diào)查措施搜集關(guān)鍵證據(jù)

　　虛假訴訟作案手段隱蔽，證據(jù)搜集困難，羅湖區(qū)檢察院虛假訴訟辦案檢察官不只是依賴當事人提供的證據(jù)材料，在傳統(tǒng)審查方式之外，還充分發(fā)揮主觀能動性，在有限的調(diào)查核實權(quán)范圍內(nèi)，運用多種手段開展調(diào)查，不斷搜集、補充和鞏固證據(jù)。

　　2018年3月的一天，案外人陳某向羅湖區(qū)檢察院申請檢察監(jiān)督，稱楊甲、楊乙虛構(gòu)與楊丙之間的借貸事實，騙取法院生效調(diào)解書。后又利用訴訟保全，查封楊甲夫妻名下房產(chǎn)，使虛假債權(quán)人楊丙成為首封人，稀釋了陳某等人的合法債權(quán)。從2016年到2018年，羅湖區(qū)法院一直未啟動評估拍賣程序，亦未解封房產(chǎn)，致陳某等人無法實現(xiàn)合法債權(quán)。

　　案件受理后，羅湖區(qū)檢察院采取了多種調(diào)查核實手段：向羅湖區(qū)法院調(diào)取全部審判和執(zhí)行案件材料進行全面閱查;采取傳喚詢問措施，向申請人及律師了解案件詳情;通過調(diào)取多家銀行交易流水，查找核心證據(jù)。隨著調(diào)查的深入，案件最終水落石出。

　　承辦人調(diào)查核實后發(fā)現(xiàn)，楊甲與楊乙原系夫妻關(guān)系，楊乙與楊丙系堂姐妹關(guān)系。原、被告雙方訴前訴后都保持著頻繁密切的經(jīng)濟往來，關(guān)系非常親密且和睦融洽。

　　為了查清案情，承辦人向民生銀行、招商銀行等8家銀行調(diào)取了楊甲、楊乙、楊丙的上百條銀行交易流水一一核查對比后發(fā)現(xiàn)，楊丙與楊甲、楊乙不僅有大量經(jīng)濟往來，楊乙還定期向楊丙發(fā)放工資。其中時間相近、金額一致的兩筆賬目更是引起了承辦人的注意：2014年6月7日，楊丙向羅湖區(qū)人民法院繳納92705元。同日，楊乙向楊丙賬戶支付了92705元，摘要為“付訴訟費”。在對當事人海量銀行轉(zhuǎn)賬記錄的調(diào)查對比后，承辦人找到了案件的核心證據(jù)。

　　在掌握了充分證據(jù)的基礎(chǔ)上,羅湖區(qū)檢察院向羅湖區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議及執(zhí)行監(jiān)督檢察建議。該案為受害人挽回了巨額損失，被評為深圳市檢察院十大精品案例。

　　在另一起虛假訴訟案中，在調(diào)查了大量銀行流水之后，為了進一步查實案件，承辦人還利用技術(shù)手段，調(diào)查了操作相關(guān)轉(zhuǎn)賬的IP地址，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬均在同一個IP地址操作，證實了當事人惡意串通、虛構(gòu)借款，通過虛假訴訟取得人民法院生效判決。之后，該案也順利啟動了再審程序并予以改判。

　　聯(lián)動機制形成監(jiān)督合力

　　據(jù)了解，羅湖區(qū)檢察院加強內(nèi)部各部門協(xié)作，建立內(nèi)部線索移送機制。按照該機制，刑事檢察、控告申訴等部門及時將工作中發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟線索移送給民事檢察部門，由民事部門進一步開展民事虛假訴訟監(jiān)督。通過該機制，民事檢察部門獲取了虛假訴訟線索2條，辦理了王某虛假訴訟案，并成功督促羅湖區(qū)法院再審改判。

　　為強化虛假訴訟案件辦理效果，羅湖區(qū)檢察院民行部門還聯(lián)合刑檢部門，建立虛假訴訟線索移交機制。民行部門將虛假訴訟案件線索及前期調(diào)查搜集的證據(jù)移交刑檢部門，刑檢部門督促公安機關(guān)予以刑事立案偵查，聯(lián)合公安機關(guān)成立專案組，召集開展案件研討會，通過提前介入引導公安機關(guān)刑事偵查。在楊甲等人的虛假訴訟案中，在羅湖區(qū)檢察院刑檢部門的偵查引導下，公安機關(guān)搜集到楊丙與楊甲夫妻簽訂的確認書，成為確認雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系為虛假法律關(guān)系的直接證據(jù)。據(jù)了解，通過民刑聯(lián)動機制，該院陸續(xù)將楊某虛假訴訟案、鐘某虛假訴訟案、李某虛假訴訟案移送公安機關(guān)立案偵查，刑民監(jiān)督雙管齊下，羅湖區(qū)法院最終判決上述案件當事人虛假訴訟罪名成立，對原虛假訴訟民事案件啟動了再審并予以改判。

　　總結(jié)辦案經(jīng)驗提升監(jiān)督質(zhì)效

　　羅湖區(qū)檢察院在總結(jié)虛假訴訟案件經(jīng)驗時發(fā)現(xiàn)，部分經(jīng)濟糾紛較多的虛假訴訟當事人往往是虛假訴訟“慣犯”。在辦理楊某虛假訴訟案過程中，檢察官調(diào)閱了與楊某相關(guān)的多宗案件，發(fā)現(xiàn)另一宗相互牽連的虛假訴訟案件，一并予以擊破。

　　在辦理案件的過程中，該院總結(jié)歸納了虛假訴訟案件的特征，以提升案件辦理質(zhì)效：

　　一是損害案外人利益。虛假訴訟中，債務(wù)人的財產(chǎn)被執(zhí)行往往導致案外人的利益遭受損害，虛假訴訟常見于逃避債務(wù)及離婚糾紛中。

　　二是虛假訴訟雙方當事人資金往來頻繁。通過銀行轉(zhuǎn)賬記錄調(diào)查，往往發(fā)現(xiàn)當事人之間資金往來頻繁，且互相之間的出賬和入賬總額往往持平，總賬面上沒有借貸的跡象。

　　三是訴訟標的往往是從眾多往來資金中挑出幾筆沒有關(guān)聯(lián)，沒有規(guī)律的轉(zhuǎn)賬的總額。有些案件虛假訴訟當事人意圖非常明顯，他們從眾多往來資金中挑出幾筆轉(zhuǎn)賬湊成的訴訟標的剛好就等于申請監(jiān)督人對虛假訴訟被告的債權(quán)。

　　四是原被告雙方關(guān)系融洽和諧。虛假訴訟當事人往往關(guān)系非常融洽親密，在訴訟之后仍然保持頻繁密切的資金往來。

　　五是虛假訴訟往往以民事調(diào)解結(jié)案。因雙方本系惡意串通，捏造借貸事實，提起虛假訴訟，因此，雙方總是希望訴訟程序盡快結(jié)束，訴訟過程沒有糾紛和分歧，進行得非常順利，雙方甚至“一團和氣”地達成調(diào)解。