本刊記者 馬艷 通訊員 王偉光 羅開革 韋春輝

　　自打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來，廣西公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮打擊職能優(yōu)勢，全面開展打擊養(yǎng)老詐騙各項工作，掀起打擊整治養(yǎng)老詐騙的強(qiáng)大攻勢，依法打掉一批養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙。

　　貴港市平南縣公安局經(jīng)過周密部署、連續(xù)作戰(zhàn)，偵破了全國首例利用網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺詐騙重病老人特大系列犯罪案件，抓獲詐騙團(tuán)伙成員22人，搗毀空殼公司12個，詐騙網(wǎng)站9個，凍結(jié)涉案資金30余萬元。

　　2022年3月，平南縣公安局接到陳某海報案稱：其父親陳某某因腦溢血住院急需用錢，一名自稱“水滴籌”客服的人員到醫(yī)院聲稱能用其公司的公益捐款平臺無償為困難病人籌款。該客服讓其提供陳某某的住院資料辦理網(wǎng)絡(luò)籌款，并向其發(fā)送了“愛心籌助”籌款平臺的鏈接，讓其發(fā)送至自己的朋友圈、微信群籌款，共籌款16204元。經(jīng)反復(fù)催促后，陳某海才從該籌款平臺提現(xiàn)11100元，有5000多元籌款無法提取。

　　接到報案后，平南縣公安局辦案民警經(jīng)過分析，認(rèn)為這是一個有組織、有預(yù)謀的團(tuán)伙實(shí)施的詐騙，受害者也不僅僅是陳某某一人。該局迅速從網(wǎng)安、刑偵、經(jīng)偵等部門抽調(diào)精干力量收集平南、桂平兩地受害者材料，同時進(jìn)行前期取證和研判。

　　5月18日凌晨，在廣西壯族自治區(qū)公安廳網(wǎng)安總隊、貴港市公安局的指揮下，平南縣公安局多部門聯(lián)動，對涉嫌利用“愛心捐助”“愛心籌助”“愛心籌款”“大病救助”等9個非法眾籌平臺在湖南、廣西詐騙重病住院老人系列案件進(jìn)行收網(wǎng)，在湖南永州，廣西南寧、百色、河池、賀州等地抓獲以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙成員22人，搗毀空殼公司12個，詐騙網(wǎng)站9個;案件涉及愛心捐贈者50萬余人，被騙困難患者3000余人，其中老人900余人，騙取400多萬元;涉及區(qū)內(nèi)外醫(yī)院800多個，扣押公司電腦、公司印章、工作證、手腕帶等涉案工具一批，凍結(jié)涉案資金30余萬元。

　　2020年下半年，以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙，利用身邊親人、朋友的名義注冊多個空殼公司，搭建多個非法網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺，并安排推銷人員從網(wǎng)上購買或從醫(yī)院垃圾桶撿取各種陪護(hù)手腕帶，冒充住院病人的陪護(hù)人員混入廣西、廣東、湖南、湖北、江西等省區(qū)醫(yī)院，將“愛心籌款”“愛心幫助”等非法平臺偽裝成全國性合法眾籌平臺進(jìn)行眾籌推廣，或偽裝成“水滴籌”“輕松籌”等平臺的推廣人員，騙取危重病人家屬的信任，謊稱為困難病人無償在其公司的籌款平臺發(fā)起眾籌，故意隱瞞要收取30%費(fèi)用的事實(shí)，騙取病人30%以上眾籌款，部分案件甚至以不接電話，不回微信、短信，拉黑病人家屬電話、微信等方式直接非法占有病人的全部捐款。以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙騙取病危病重老人治病救命財物，致使多個病危病重老人得不到及時救治;冒充公益性合法平臺實(shí)施詐騙，致使愛心群眾對公益慈善捐款失去信任，造成惡劣社會影響。

　　為進(jìn)一步維護(hù)老年人的合法權(quán)益，5月25日至30日，平南縣公安局乘勝追擊，先后打掉作案手法類似的詐騙團(tuán)伙3個，搗毀非法平臺3個，抓獲團(tuán)伙主要成員16人。6月9日，平南縣公安局依法對該詐騙團(tuán)伙的18名主要成員執(zhí)行逮捕。

　　與此同時，廣西鳳山警方經(jīng)過4個多月的縝密偵查，成功破獲冒充國家機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)人、虛構(gòu)精準(zhǔn)扶貧、幫扶養(yǎng)老、住房保障等項目侵害老年人合法權(quán)益的系列特大養(yǎng)老詐騙案，打掉詐騙犯罪團(tuán)伙7個，抓獲犯罪嫌疑人48人，凍結(jié)涉案資金2000余萬元，查扣贓款950余萬元，扣押涉案工具一批，涉案金額超5000余萬元。

　　2022年2月，鳳山縣公安局刑偵大隊民警在偵辦一起詐騙案中，發(fā)現(xiàn)案件之外的一條重大線索：2021年以來，余某流、曾某利等人密謀冒充國家機(jī)關(guān)人員、中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)等身份，偽造各類中央、國務(wù)院文件，以精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興的名義實(shí)施詐騙，詐騙金額數(shù)目巨大。

　　鑒于案情重大，河池市公安局成立以鳳山縣公安局民警主辦、市局刑偵等業(yè)務(wù)技術(shù)部門人員指導(dǎo)的專案組，迅速摸清案件真相，捉拿嫌疑人歸案。

　　專案組民警深入開展走訪摸排，調(diào)查追蹤，輾轉(zhuǎn)北京、河北、河南、廣東、廣西南寧、崇左等地，行程數(shù)萬里，不斷拓展線索渠道，尋找嫌疑人作案的蛛絲馬跡，并掌握了大量的證據(jù)。

　　現(xiàn)年84歲的何某珠是廣西柳州市人。2021年8月的一天，何某珠在他人的介紹下進(jìn)入名為“愛心團(tuán)隊”的微信群，該群的群成員5000余人。不久，群管理員謝某珍冒充是國家機(jī)關(guān)工作人員，在群里謊稱國家推行精準(zhǔn)扶貧，有“異地安置房”指標(biāo)，有巨額優(yōu)惠，繳納幾千元就可報名在南寧市要一套100㎡的“安置房”，數(shù)量有限，誰先交錢誰先得。

　　何某珠通過銀行轉(zhuǎn)了350元到謝某珍指定的銀行賬號。不久，謝某珍稱房子過戶費(fèi)需要4000元，何某珠立即如數(shù)轉(zhuǎn)賬。過了幾天，謝某珍謊稱要繳納房子稅費(fèi)2萬元，何某珠心里有些猶豫，但一想到很快在南寧有一套房子，便心甘情愿轉(zhuǎn)賬了。又過了十多天，謝某珍謊稱要繳納房屋維修基金2萬元，何某珠對此深信不疑，迅速轉(zhuǎn)賬。再過一段時間，謝某珍謊稱要辦理房產(chǎn)證，需要繳納6000元，何某珠也如數(shù)轉(zhuǎn)賬。至此，何某珠先后5次共轉(zhuǎn)賬5萬余元到謝某珍指定的銀行賬戶里。

　　正當(dāng)何某珠滿懷期待在南寧市擁有一套“安置房”時，她卻被謝某珍拉黑了，此時才知自己上當(dāng)受騙。

　　何某珠只是受騙老年人群體中的一員，類似受騙的老年人還有不少。謝某珍及同伙用同樣的伎倆，詐騙許多老年人，少則被騙幾百元，多則被騙幾千、幾萬元不等。謝某珍詐騙得手后，把錢轉(zhuǎn)到其上線余某流的銀行賬號。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，余某流再把贓款分到其下線的數(shù)百個銀行賬號，然后再尋機(jī)“洗白”、分贓。

　　余某流的同伙曾某利謊稱自己是人民銀行領(lǐng)導(dǎo)，通過微信群層層發(fā)展下線，讓下線成員對全國各地的老年人群體進(jìn)行宣傳和實(shí)施詐騙。

　　曾某利團(tuán)伙以國家推進(jìn)鄉(xiāng)村振興為名，謊稱困難群眾參與小投資可獲取高額回報，誘騙各地老年人“投資”。

　　現(xiàn)年65歲的農(nóng)某是廣西崇左市人。2021年1月，農(nóng)某經(jīng)不住曾某利等人的誘惑，抱著試一試的心態(tài)向曾某利指定銀行賬號轉(zhuǎn)存了100元錢，3天后，他得到150元。農(nóng)某見錢來得這么快，于是轉(zhuǎn)存1000元，過了10天，農(nóng)某得到1500元，這一次他賺了500元。嘗到甜頭的農(nóng)某向曾某利詢問，若他投資1萬元，可得到多少回報。曾某利許諾30天內(nèi)可得到1.5萬元。農(nóng)某信以為真，直接轉(zhuǎn)存1萬元到曾某利的銀行賬號。30天過去了，農(nóng)某再也聯(lián)系不上曾某利，方知上當(dāng)受騙。

　　民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，2021年以來，余某流、曾某利團(tuán)伙以類似的詐騙伎倆，先后騙取全國各地老年人5萬余人，涉案金額達(dá)5000余萬元。

　　民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，余某流、曾某利團(tuán)伙具有很強(qiáng)的反偵查能力，這些人居無定所，給抓捕工作帶來很大的困難。經(jīng)過3個多月的縝密偵查，專案組民警不分晝夜追蹤守候，行程數(shù)萬里，最終掌握了余某流等人的活動規(guī)律。

　　在南寧警方的大力支持下，于2022年3月6日、12日晚，專案組民警在南寧市成功將曾某利、余某流兩名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　此后兩個月內(nèi)，民警循線追蹤，先后將余某流、曾某利的同伙共48人抓獲歸案。至此，該系列特大詐騙案成功偵破。

　　隨著余某流、曾某利犯罪團(tuán)伙成員的陸續(xù)落網(wǎng)，鳳山警方成功鏟除了打著“養(yǎng)老服務(wù)”“養(yǎng)老幫扶”等幌子的養(yǎng)老詐騙毒瘤。目前，公安機(jī)關(guān)依法對所有涉案嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步審理中。