本刊記者 韓萍 徐鵬

2022年6月，網(wǎng)絡(luò)曝光的一起公共場所打人案件引發(fā)社會廣泛關(guān)注。案件查處結(jié)果表明，打人者有尋釁滋事等前科劣跡。面對這些暴力行為，如何揪出社會面上可能存在的黑惡勢力犯罪“漏網(wǎng)之魚”，避免類似案件再次發(fā)生，切實(shí)增強(qiáng)群眾安全感，顯得尤為重要。

青海省人民檢察院對此高度重視，于2022年7月初部署開展全省檢察機(jī)關(guān)懲治涉黑惡違法犯罪“回頭看”專項(xiàng)行動，作為常態(tài)化掃黑除惡斗爭的重要抓手，要求積極應(yīng)用檢察大數(shù)據(jù)，以大數(shù)據(jù)助推專項(xiàng)行動取得實(shí)效。

為此，青海省檢察院專門成立建模小組，構(gòu)建了“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”。該模型針對涉黑惡犯罪分子跨時(shí)間、跨區(qū)域、跨案件違法犯罪未能有效串并打擊、可能存在“漏網(wǎng)之魚”的問題，聚焦故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁等嚴(yán)重影響人民群眾安全感的“四類案件”，共發(fā)現(xiàn)刑事立案監(jiān)督線索74件，排查重點(diǎn)人員92人，糾正執(zhí)法司法不規(guī)范問題129個(gè)，針對6個(gè)行業(yè)治理漏洞制發(fā)檢察建議35份。涉黑惡線索類案監(jiān)督模型的構(gòu)建應(yīng)用取得初步成效，在今年6月全國檢察機(jī)關(guān)掃黑除惡推進(jìn)會上作了工作交流。

構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型

今年8月1日，西寧市城中區(qū)檢察院將馬某、陳某、邵某3人聚眾斗毆案提起公訴，目前案件正在審理中。此前的7月20日，西寧市城中區(qū)法院以聚眾斗毆罪判處被告人董某某有期徒刑兩年七個(gè)月。

城中區(qū)檢察院副檢察長張希梅說，董某某、陳某等人聚眾斗毆，之前公安機(jī)關(guān)認(rèn)為存在尋釁滋事行為，于是立為行政案件，進(jìn)行治安處罰?！盎仡^看”專項(xiàng)行動中，我們依托“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”，經(jīng)過閱卷、觀看現(xiàn)場視頻，并將人員信息及案件線索排查串并，認(rèn)為董某某、陳某等人為報(bào)復(fù)他人或者其他不正當(dāng)目的，糾集眾人搭幫結(jié)伙互相進(jìn)行斗毆，雖無人員傷亡，但其主觀上具有持械斗毆的故意，且有打砸車輛的行為，涉嫌聚眾斗毆罪，于是啟動立案監(jiān)督程序，公安機(jī)關(guān)立案偵查。

對于“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”，張希梅點(diǎn)贊道，“以前像這種案子很難發(fā)現(xiàn)。有了監(jiān)督模型，我們就能對這類案件精準(zhǔn)監(jiān)督，找到執(zhí)法上的漏洞，這給檢察機(jī)關(guān)能動履職理清了思路、找出了途徑、提供了方法”。

說起“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”的構(gòu)建初衷，青海省檢察院檢委會專職委員孫文勝說，經(jīng)過掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的集中打擊，黑惡勢力的囂張氣焰得到有力遏制，人民群眾安全感大大增強(qiáng)，但社會面仍可能存在涉黑惡違法犯罪分子，他們潛藏蟄伏、漂白身份、逃避打擊，犯罪手段更加隱蔽難以發(fā)現(xiàn)，以普通偵查手段無法及時(shí)查獲。另外，常態(tài)化掃黑除惡以來，青海省涉黑惡案件數(shù)量大幅下降，黑惡犯罪線索缺乏，各地政法機(jī)關(guān)存在各自為戰(zhàn)，無法有效串并排查重點(diǎn)人員及案件線索，尤其缺乏對跨地區(qū)違法犯罪人員線索科學(xué)合理的排查串并方法等問題。

“為此，我們決定以應(yīng)用大數(shù)據(jù)為突破口，制作大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，‘涉黑惡線索類案監(jiān)督模型’在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生?！睂O文勝介紹。

制定類案串并排查規(guī)則

青海省檢察院第一檢察部檢察官助理?xiàng)罡黄绞恰吧婧趷壕€索類案監(jiān)督模型”的具體承辦人。他對監(jiān)督模型的數(shù)據(jù)來源、類案特征要素及邏輯規(guī)則、數(shù)據(jù)分析步驟等作了詳細(xì)解釋。

“數(shù)據(jù)來源上，全省基層檢察院通過‘平臺查詢+卷宗查詢’的方式，獲得了故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁‘四類刑事案件’和‘四類治安案件’的相關(guān)數(shù)據(jù)?！睏罡黄秸f，監(jiān)督模型包括441個(gè)類案特征要素，分為普遍性特征要素和涉黑惡特征要素兩類，在此基礎(chǔ)上，建立了“四類刑事案件”和“四類治安案件”的串并排查邏輯規(guī)則。

楊富平介紹，“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”的數(shù)據(jù)分析步驟包括四步：

第一步建立“四類刑事案件”數(shù)據(jù)表。省檢察院讀取檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中審查逮捕、一審公訴、二審上訴等刑事案件信息，查詢檢索“四類刑事案件”， 導(dǎo)出所篩案件名稱、嫌疑人姓名、證件號碼、案由案情等重點(diǎn)數(shù)據(jù)要素，形成“四類刑事案件”數(shù)據(jù)表，并從中總結(jié)、提煉類案特征要素、監(jiān)督規(guī)則等。

第二步建立“四類治安案件”數(shù)據(jù)表。各縣區(qū)檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，對接公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，查詢“四類治安案件”案卡、文書等基本信息，摘錄案件名稱、嫌疑人姓名、證件號碼、案由案情等重點(diǎn)數(shù)據(jù)要素，再通過調(diào)閱紙質(zhì)卷宗，與系統(tǒng)案件進(jìn)行橫向比對、查漏補(bǔ)缺，最終形成“四類治安案件”數(shù)據(jù)表層報(bào)省檢察院。對排查中發(fā)現(xiàn)的“刑事掛案”，摘錄案件名稱、嫌疑人姓名、證件號碼、案由案情等重點(diǎn)數(shù)據(jù)要素，形成“刑事掛案”重點(diǎn)人員表層報(bào)省檢察院，并同步開展集中清理。

第三步開展“先分篩后串并”工作。省檢察院對照數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵詞及邏輯規(guī)則，將全省“四類刑事案件”數(shù)據(jù)表與“四類治安案件”數(shù)據(jù)表先進(jìn)行分別篩查，然后再進(jìn)行串并碰撞，篩出全省范圍內(nèi)多次違法犯罪、跨區(qū)域違法犯罪及疑似涉黑惡重點(diǎn)人員線索。最后將篩選出的重點(diǎn)人員與“刑事掛案”重點(diǎn)人員表進(jìn)行比對篩查，篩出可能存在的涉黑惡“保護(hù)傘”線索。

第四步推送反查重點(diǎn)人員及“保護(hù)傘”線索。省檢察院將篩出的疑似涉黑惡重點(diǎn)人員及“保護(hù)傘”線索，分地區(qū)推送至各市州、各縣區(qū)檢察院，由檢察機(jī)關(guān)調(diào)閱紙質(zhì)卷宗后，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)共同分析研判并作出相應(yīng)處理：對構(gòu)成犯罪的人員，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)及時(shí)立案偵查;對尚不構(gòu)成犯罪的人員，督促公安機(jī)關(guān)列為重點(diǎn)監(jiān)管對象;對發(fā)現(xiàn)的涉黑惡“保護(hù)傘”線索，及時(shí)移送相關(guān)部門。

擴(kuò)大立案監(jiān)督線索來源

截至目前，運(yùn)用“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”，青海檢察機(jī)關(guān)排查梳理各類案件4.4萬余件，共發(fā)現(xiàn)受到多次行政處罰及刑事處罰的重點(diǎn)人員92人、立案監(jiān)督線索74件、督促盡快結(jié)案“刑事掛案”321件、執(zhí)法司法不規(guī)范問題線索129條、行業(yè)治理漏洞6個(gè)。

在西寧市檢察院，該院第一檢察部檢察官郝國華展示了西寧檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用這一模型的監(jiān)督成果。

陳某某故意傷害案，拉某某手機(jī)被盜案，董某某故意傷害案，董某某、陳某等人聚眾斗毆案……在《西寧市掃黑除惡“回頭看”立案監(jiān)督進(jìn)展》中，記錄了西寧各基層檢察院監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案偵查7起案件的相關(guān)情況。

不僅如此，西寧檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用該模型，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)分析研判，目前冶某某、李某某已被公安機(jī)關(guān)列管為重點(diǎn)人員?！袄钅衬吃鴥纱畏缸锉慌行?，刑滿釋放后，因?qū)め呑淌?、毆打他人先?次被治安處罰，涉及城西、城中、湟中3個(gè)區(qū)，有了監(jiān)督模型，就能對這些跨時(shí)間、跨案件、跨地區(qū)違法線索串并排查，從而發(fā)現(xiàn)他所有的違法犯罪事實(shí)，將其列為重點(diǎn)監(jiān)管對象?！焙聡A說。

“大數(shù)據(jù)模型突破常規(guī)監(jiān)督模式，對案件線索實(shí)現(xiàn)了串并排查，擴(kuò)大了立案監(jiān)督線索來源，對具有涉黑惡犯罪趨勢的重點(diǎn)人員做到精準(zhǔn)管控，從而防微杜漸、打早打小，確保社會大局穩(wěn)定?！蔽鲗幨袡z察院黨組副書記、副檢察長陳永潔說。

采訪中了解到，運(yùn)用該監(jiān)督模型，在一定程度上解決了長期以來困擾青海檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督線索來源單一問題，提升了法律監(jiān)督質(zhì)效。

檢察機(jī)關(guān)通過監(jiān)督模型集中發(fā)現(xiàn)的74件立案監(jiān)督線索，均要求公安機(jī)關(guān)說明立案或不立案理由，經(jīng)審查，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)立案理由不能成立的，通知公安機(jī)關(guān)撤銷案件14件，目前已全部撤案;認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不成立的，通知公安機(jī)關(guān)立案17件，經(jīng)公安機(jī)關(guān)初查后立案偵查8件;對發(fā)現(xiàn)的3000多件“刑事掛案”，具備進(jìn)一步偵查條件的，督促公安機(jī)關(guān)加快偵查進(jìn)度盡快偵查終結(jié)，不具備偵查條件、無法繼續(xù)偵查的321件案件，督促盡快結(jié)案。

孫文勝介紹，“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”在鏟除黑惡犯罪滋生土壤，推進(jìn)訴源治理堵塞漏洞上也發(fā)揮了重要作用。青海檢察機(jī)關(guān)對暴露的鑒定程序不規(guī)范、證據(jù)提取不規(guī)范等129條執(zhí)法司法不規(guī)范線索和治安管理、文化旅游等6個(gè)行業(yè)治理漏洞，及時(shí)向公安、民政、市場監(jiān)管等部門制發(fā)針對性檢察建議35份，并持續(xù)跟蹤督促整改，整改回復(fù)率達(dá)100%，有力推動相關(guān)部門完善制度、堵塞漏洞。

目前，青海省檢察院已將模型的案件監(jiān)督范圍由故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁四類案件擴(kuò)展至故意毀壞財(cái)物、涉黃涉賭類案件，進(jìn)一步發(fā)揮大數(shù)據(jù)在深挖徹查黑惡勢力方面的獨(dú)特作用。