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近年來(lái)，貸款詐騙、刷單詐騙、冒充客服詐騙、殺豬盤(pán)詐騙等四類(lèi)案件多發(fā)高發(fā)，嚴(yán)重危害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。自公安部“斷卡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局全警動(dòng)員，打防并舉，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。

2020年10月以來(lái)，新區(qū)公安分局抽絲剝繭，循線深挖，成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，搗毀洗錢(qián)工作室1個(gè)、供卡團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人30人，破獲各類(lèi)詐騙案件30余起，研判關(guān)聯(lián)案件40余起，涉案價(jià)值達(dá)600余萬(wàn)元。由于影響重大，該案件被公安部掛牌督辦。

2020年10月14日，鎮(zhèn)江公安分局收到上級(jí)一條偵辦指令，稱(chēng)在該區(qū)某小區(qū)快遞寄出2張電話卡，存在可疑因素。后經(jīng)初查，警方發(fā)現(xiàn)該快件的收件地是云南，但填寫(xiě)的收件人號(hào)碼屬地是江蘇。自2019年11月以來(lái)，該號(hào)碼共有200余條寄往云南臨滄市豐縣電話卡、銀行卡等寄件記錄。

對(duì)此，新區(qū)警方開(kāi)展專(zhuān)題研究，成立專(zhuān)案組全力偵辦。對(duì)寄件嫌疑人展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該嫌疑人寄件均乘坐一輛鎮(zhèn)江本地號(hào)牌藍(lán)色紅旗牌轎車(chē)。之后，通過(guò)技術(shù)手段獲取主副駕駛兩人相關(guān)信息，分別系洪某、陳某。

經(jīng)對(duì)洪某資金往來(lái)分析發(fā)現(xiàn)，一名叫趙某龍的人多次大額轉(zhuǎn)賬給洪某，疑似為洪某上線，且在境外。隨后，偵查人員再次對(duì)嫌疑人相關(guān)車(chē)輛研判，發(fā)現(xiàn)車(chē)主張某系洪某的母親。專(zhuān)案組將注意力集中在洪某身上，通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)另一名嫌疑人員張某。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，洪某、張某等人疑似專(zhuān)門(mén)從事收販卡的團(tuán)伙，新區(qū)公安分局遂以“20201023收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案”立案?jìng)刹椤?/p>

“掌握到洪某、張某等人的情況后，我們第一時(shí)間組織開(kāi)展抓捕?！睂?zhuān)案組主辦民警李猛介紹，2020年12月2日，在新區(qū)某小區(qū)成功抓獲洪某、張某等人，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡100張、U盾22個(gè)、手機(jī)13部、U盤(pán)、電腦等物品。據(jù)嫌疑人張某的交代，在其工作室內(nèi)，警方又查獲銀行卡163張。由此，一個(gè)以張某、洪某為主的洗錢(qián)團(tuán)伙浮出水面。

經(jīng)初查，犯罪嫌疑人張某負(fù)責(zé)工作室驗(yàn)卡、轉(zhuǎn)賬，洪某負(fù)責(zé)招募“卡農(nóng)”“卡商”，以及發(fā)展同學(xué)、朋友、同鄉(xiāng)開(kāi)辦、收購(gòu)“兩卡”進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

由于犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)較強(qiáng)，審訊過(guò)程中負(fù)隅頑抗。專(zhuān)案組迅速轉(zhuǎn)變思路，利用查獲的賬本、U盤(pán)信息等資料，開(kāi)展篩選整理和分析。

歷時(shí)一年多，越來(lái)越多證據(jù)的取得，迅速攻破犯罪嫌疑人的心理防線，分布于丹陽(yáng)、上海、蘇州、安徽宿州、湖南衡陽(yáng)等地的5個(gè)供卡團(tuán)伙浮出水面。為了能夠全面固定證據(jù)，形成完整的證據(jù)鎖鏈，專(zhuān)案組從扣押的涉案銀行卡入手，赴對(duì)應(yīng)銀行調(diào)取開(kāi)戶信息和交易明細(xì)進(jìn)行分析，查證犯罪資金往來(lái)。在全國(guó)6省11市當(dāng)?shù)毓驳呐浜舷拢?0名犯罪嫌疑人成功歸案。（戈太亮）