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法治日報全媒體記者 王春 通訊員 陳璐萍 葉磊東

投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、提供“養(yǎng)老服務(wù)”，小心！騙子盯上了你的“養(yǎng)老錢”！

“養(yǎng)老項目”高收益  

“尊敬的各位來賓，我們年會主題是隆重推薦一款‘養(yǎng)老產(chǎn)品’，不但能夠享受到我們公司養(yǎng)老院的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，還能參與分紅?！蹦彻纠峡傕嚹臣渍诮榻B公司旗下的“養(yǎng)老項目”。

鐘大爺對這個“養(yǎng)老項目”情有獨鐘，認為自己以后的養(yǎng)老生活將會有個好的著落，還能賺錢。年會現(xiàn)場，眾多老年人在會后排著隊與該公司簽訂所謂的《旅居消費卡合同》，他們以為自己交上了“好運”，殊不知已踩進了“深坑”。

竟是坑錢“高招”

2018年年底，養(yǎng)老院改建完成并投入運營。投資人朱大爺滿懷期望地入住了養(yǎng)老院，想象中舒適的養(yǎng)老生活并未實現(xiàn)，帶來的卻是無盡的煩惱。入住沒多久，朱大爺發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與高額的入住費完全不相匹配，養(yǎng)老院還存在拖欠房東租金的情況，公司老板甚至打起了向入住老年人借錢的歪主意，多次因為水電費、煤氣費向朱大爺打欠條。入住不久，朱大爺?shù)取叭肟印钡睦夏耆司捅粺o情地“請”出了養(yǎng)老院。

紛紛報警求助

眾多老年人將自己的“養(yǎng)老錢”投入涉案養(yǎng)老院，束手無策的老人們選擇向公安機關(guān)報案求助，希望盡快追回他們的“養(yǎng)老錢”。

接到報案后，浙江省寧波市公安局海曙分局立即對該養(yǎng)老院的涉案事實開展偵查，逐步掌握涉案養(yǎng)老院的集資套路及證據(jù)。海曙區(qū)人民檢察院也提前介入該案，派專業(yè)承辦團隊引導公安機關(guān)合法規(guī)范取證。公安機關(guān)在調(diào)查清楚養(yǎng)老院的違法事實后，對涉案公司的老板鄧某甲、肖某某、向某某、王某某等人進行抓捕，及時將案件移送至檢察機關(guān)。

法網(wǎng)恢恢疏而不漏

2022年6月24日，海曙區(qū)人民檢察院受理了犯罪嫌疑人鄧某甲、肖某某、向某某、王某某等人涉嫌非法吸收公眾存款一案。海曙區(qū)檢察院整合辦案力量，成立涉老案件專辦團隊，建立涉老案件專辦機制。涉案公司吸納的社會資金多達3000萬余元，涉案人員近300人。厘清涉案公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)和人員分工，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)投資人報案材料中多次提到的業(yè)務(wù)骨干鄧某乙未到案，公安機關(guān)未對其進行立案偵查。承辦檢察官經(jīng)向案件投資參與人核實并調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料后，認為鄧某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，遂依法要求公安機關(guān)對鄧某乙采取刑事強制措施，并進行網(wǎng)上追逃。

借助“外腦”苦練“內(nèi)功”

為準確核算涉案公司違法吸納社會資金數(shù)額，承辦檢察官借助“外腦”練“內(nèi)功”，特邀2022年4月聘請的檢察官助理監(jiān)督、參與檢察工作。特邀檢察官助理依托自己的專業(yè)知識和工作實踐，發(fā)揮金融專業(yè)特長，當好承辦檢察官的參謀員，指導承辦檢察官厘清涉案公司運營結(jié)構(gòu)和賬目，確保對涉案公司的資金吸納以及運轉(zhuǎn)情況做到清晰了解，從而綜合認定違法吸納社會資金數(shù)額。

近日，經(jīng)寧波市海曙區(qū)人民檢察院提起公訴，鄧某甲被海曙區(qū)人民法院依法判處有期徒刑4年3個月，并處罰金30萬元。鄧某乙被依法判處有期徒刑3年，并處罰金10萬元。兩人均未提起上訴。本案被評為2022年度浙江省檢察機關(guān)“刑事辦案質(zhì)效”主題精品案例。

自全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來，海曙區(qū)人民檢察院迅速部署制定《海曙區(qū)人民檢察院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》，成立專項行動領(lǐng)導小組，暢通舉報渠道，利用“海曙檢察”微信公眾號等發(fā)布關(guān)于征集養(yǎng)老詐騙違法犯罪線索的通告，指定專人負責12309平臺接收群眾舉報線索，確保對收集到的舉報線索第一時間轉(zhuǎn)遞相關(guān)部門核實、查辦、反饋，有效回應(yīng)群眾訴求。目前，該院已收到市專項辦移交的涉養(yǎng)老詐騙線索5批14條，均已核查并辦結(jié)。海曙區(qū)檢察院牽頭，聯(lián)合區(qū)法院、區(qū)公安分局等8家單位會簽《關(guān)于建立打擊整治養(yǎng)老詐騙行刑銜接工作機制的意見》，進一步完善涉老案件線索移送、信息共享、配合執(zhí)法司法調(diào)查等機制，加強行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接，在打擊整治養(yǎng)老詐騙行動中形成共治共建合力，切實維護老年人合法權(quán)益。建立專人回訪機制，由承辦人通過電話聯(lián)系、上門走訪等形式進行普法，鼓勵其舉報養(yǎng)老詐騙等相關(guān)違法犯罪線索。對符合司法救助條件的老年被害人開辟“綠色通道”，依法予以重點救助。